每周股票复盘：惠达卫浴（603385）修订多项管理制度并召开临时股东会

截至2025年7月4日收盘，惠达卫浴（603385）报收于6.74元，较上周的6.66元上涨1.2%。本周，惠达卫浴7月4日盘中最高价报6.81元。6月30日盘中最低价报6.58元。惠达卫浴当前最新总市值25.66亿元，在家居用品板块市值排名53/70，在两市A股市值排名4615/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：惠达卫浴修订多项管理制度，包括公司章程、对外投资管理制度等，并将于7月16日召开临时股东会。
• 股本股东变化：选举王云鹏先生为第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满。
• 公司公告汇总：对外担保管理制度修订，明确对外担保需经董事会或股东会批准，控股子公司对外担保视同公司行为。

公司公告汇总

惠达卫浴股份有限公司在本周发布了多项重要公告：

对外投资管理制度(2025年6月修订）

公司修订了对外投资管理制度，旨在加强对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险。制度适用于公司将现金、实物、有价证券、无形资产等资源对外进行的投资行为，不包括关联交易、对外担保、外汇套期保值及募集资金投资。对外投资应遵循合法性、适应性、组合投资优化和风险可控原则，主要投资类型包括独立兴办企业、合资合作、参股法人实体、经营资产出租、设立产业投资基金等。对外投资审批权集中在公司，全资及控股子公司的对外投资需按制度履行审批程序。

第七届董事会第六次会议决议公告

惠达卫浴股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年6月30日召开，会议审议通过了以下议案：修订《公司章程》、修订《对外投资管理制度》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《募集资金管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并提请召开2025年第一次临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

惠达卫浴股份有限公司将于2025年7月16日14:30在公司办公楼八楼会议室召开第一次临时股东会，审议修订公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度和会计师事务所选聘制度等议案。

关于修订《公司章程》的公告

公司拟修订《公司章程》，主要修订内容包括修改公司注册名称和英文名称，新增公司集团名称为“惠达卫浴集团”，修改法定代表人规定等。修订内容尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

关于选举职工代表董事的公告

公司职工代表大会选举王云鹏先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

对外担保管理制度（2025年6月修订）

公司修订了对外担保管理制度，旨在保护投资者权益，规范公司对外担保行为，防范担保风险。公司对外担保需经董事会或股东会批准，控股子公司的对外担保视同公司行为，需执行本制度并及时通知公司。

会计师事务所选聘制度（2025年6月修订）

公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，维护股东利益。选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年6月修订）

公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，旨在规范相关人员的股份管理和交易行为。制度明确了董事和高级管理人员在买卖公司股票前需书面通知董事会秘书，并遵守内幕交易、短线交易等禁止行为。

募集资金管理制度（2025年6月修订）

公司修订了募集资金管理制度，旨在加强募集资金管理，提高使用效率和效益。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

关联交易管理制度（2025年6月修订）

公司修订了关联交易管理制度，旨在确保关联交易的公允性和合理性，保障公司业务顺利开展。制度依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。

惠达卫浴股份有限公司章程（2025年7月修订）

公司章程主要包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等内容。公司注册资本为人民币380664968元，经营范围涵盖卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、家具、建筑材料等的制造和销售。

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