截至2025年7月4日收盘，日辰股份（603755）报收于25.88元，较上周的26.03元下跌0.58%。本周，日辰股份6月30日盘中最高价报26.36元。7月1日盘中最低价报25.81元。日辰股份当前最新总市值25.52亿元，在调味发酵品板块市值排名13/14，在两市A股市值排名4626/5149。
日辰股份将于2025年7月召开2025年第二次临时股东会。会议主要内容包括审议三项议案：一是关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；二是关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；三是关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议的表决采用按股权书面表决方式。参会股东需按规定出示有效证件，经验证合格后领取会议资料。会议期间，股东享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需遵守会议秩序，保持会场正常秩序。大会将推选计票、监票人选，统计并宣布表决结果。
公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，并于6月21日在上海证券交易所网站披露了相关公告。公司对2025年股票期权激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为2025年6月20日至6月30日，时限不少于10日，公示方式为公司内部宣传栏张贴公示。公示期间未收到任何组织或个人提出异议。董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同和任职文件等资料。核查结果显示，列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格，其基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。列入本激励计划激励对象名单的人员均为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据相关法律法规要求，公司对2025年股票期权激励计划采取了保密措施并对内幕信息知情人进行了登记。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询了核查对象在2024年12月21日至2025年6月20日期间买卖公司股票的情况。核查对象为本激励计划的内幕信息知情人，均填报了《内幕信息知情人登记表》。根据查询结果，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围并采取了相应保密措施。核查结论显示，在本激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
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