每周股票复盘：振华新材（688707）取消监事会及修订公司章程

截至2025年7月4日收盘，振华新材（688707）报收于13.11元，较上周的13.55元下跌3.25%。本周，振华新材7月1日盘中最高价报13.76元。7月4日盘中最低价报13.0元。振华新材当前最新总市值66.7亿元，在电池板块市值排名57/95，在两市A股市值排名2365/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：振华新材取消监事会并修订公司章程，相关议案将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：振华新材召开2025年第二次临时股东大会，审议三项重要议案。
• 公司公告汇总：吴勇先生和伍杰先生辞去非独立董事职务，潘文章先生被提名为新任非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：覃旭东先生当选为第六届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

第六届董事会第二十五次会议决议公告

贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年7月4日召开，审议通过以下议案：- 审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议并通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，该议案同样需提交股东大会审议。- 审议并通过《关于公司董事辞任及补选董事的议案》，该议案亦需提交股东大会审议。- 审议并通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第六届监事会第二十二次会议决议公告

贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2025年7月4日召开，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

贵州振华新材料股份有限公司将于2025年7月25日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室。会议审议三项议案：- 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案- 关于制定和修订公司部分治理制度的议案- 关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案

关于补选董事及选举职工代表董事的公告

非独立董事吴勇先生和伍杰先生因任期届满及个人原因辞去董事及相关委员会委员职务，不再担任公司其他职务。中国振华电子集团有限公司提名潘文章先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司职工代表大会审议通过选举覃旭东先生为第六届董事会职工代表董事。

关于公司取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

贵州振华新材料股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权。修订后的《公司章程》及相关制度在上海证券交易所网站披露。公司修订或制定了多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月制定）

主要内容包括董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形的处理办法，确保公司治理结构的稳定。

对外投资管理制度（2025年7月修订）

旨在规范公司对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。

公司章程（2025年7月修订）

建立健全现代企业制度，规范公司组织和行为，保护公司、出资人、债权人及员工的合法权益。

董事会议事规则（2025年7月修订）

规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

关联交易管理制度（2025年7月修订）

规范公司关联交易行为，确保交易公允，保护投资者权益。

担保管理制度（2025年7月修订）

规范公司担保管理，控制经营风险。

募集资金管理制度（2025年7月修订）

规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益。

独立董事工作制度（2025年7月修订）

完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制。

股东会议事规则（2025年7月修订）

保护公司和股东权益，规范股东会的召集、召开及表决机制。

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