每周股票复盘：招商南油（601975）召开2025年第一次临时股东大会

截至2025年7月4日收盘，招商南油（601975）报收于2.89元，较上周的2.91元下跌0.69%。本周，招商南油7月2日盘中最高价报2.94元。7月3日盘中最低价报2.88元。招商南油当前最新总市值138.77亿元，在航运港口板块市值排名19/35，在两市A股市值排名1153/5149。

本周关注点

• 会议召开时间：2025年07月03日，地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室（来源章节: 公司公告汇总）
• 审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案，A股同意票数1533513212，比例94.7682%（来源章节: 公司公告汇总）
• 审议通过关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案，A股同意票数1591362559，比例98.3432%（来源章节: 公司公告汇总）

公司公告汇总

招商南油2025年第一次临时股东大会决议公告会议召开时间：2025年07月03日，地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。出席股东和代理人人数1864人，持有表决权的股份总数1618172104股，占公司有表决权股份总数的比例为33.6988%。会议由公司董事会召集，董事李增忠先生主持。公司部分董事、监事及高管出席或列席会议。会议审议通过两项议案：一是关于修订《公司章程》及其附件的议案，A股同意票数1533513212，比例94.7682%，反对票数82543517，弃权票数2115375；二是关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案，A股同意票数1591362559，比例98.3432%，反对票数23288332，弃权票数3521213。第一项议案为特别决议议案，第二项为普通决议议案，均获通过。上海海复律师事务所张建新先生、张伶轶女士见证会议，认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，表决程序及结果合法有效。

招商南油2025年第一次临时股东大会法律意见书上海海复律师事务所关于招商局南京油运股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报和证券时报发布召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月3日在南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室召开，网络投票日期为同日。出席本次股东大会的股东及股东代理人共1864人，持有公司表决权股份1618172104股，占总股本比例为33.6988%，由李增忠董事主持现场会议。出席人员包括部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。其中，《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案，需经出席股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过，两个议案均为对中小投资者单独计票的议案。表决程序合法，表决结果合法有效。

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