每周股票复盘：淮河能源（600575）董事会决议及高管变动

截至2025年7月4日收盘，淮河能源（600575）报收于3.58元，较上周的3.51元上涨1.99%。本周，淮河能源7月4日盘中最高价报3.62元。7月1日盘中最低价报3.48元。淮河能源当前最新总市值139.13亿元，在煤炭开采板块市值排名17/30，在两市A股市值排名1151/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：淮河能源召开第八届董事会第十四次会议，审议通过三项重要议案。
• 公司公告汇总：淮河能源董事、总经理、董事会秘书马进华因退休离任。

公司公告汇总

淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议审议通过了以下三项议案：

• 审议通过《关于2024年度高级管理人员年薪兑现的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
• 审议通过《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度>的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
• 审议通过《关于修订<淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法>的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

淮河能源（集团）股份有限公司发布公告，公司董事会近日收到董事、总经理、董事会秘书马进华先生的书面辞职函。马进华先生因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事长周涛先生暂代董事会秘书职责，公司将尽快完成董事补选及总经理、董事会秘书聘任等后续工作。

淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法（修订稿）

淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法（2025年7月1日修订）旨在加强投资管理，规范程序，防范风险，保障收益，促进高质量发展。办法涵盖投资基本原则、负面清单管理、适用范围及名词定义。投资应遵守法律法规，符合国家和地方政策，聚焦主业，控制非主业投资，确保规模适中，有合理预期收益。公司实行股权投资集中管控、固定资产投资分级管控，明确股东会、董事会、董事长及总经理办公会的决策权限。年度投资计划需编制并严格控制，未列入计划的项目原则上不得投资。投资决策需经过合规性、战略、收益、风险及优劣势分析。办法还规定了项目前期工作、过程管理、风险管理及重大事项报告制度，强调对项目全流程的监管和风险控制。各单位需参照此办法制定本单位的投资管理办法并报公司备案。

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