股市必读：五矿新能（688779）7月1日主力资金净流出1169.17万元，占总成交额10.61%

截至2025年7月1日收盘，五矿新能(688779)报收于5.4元，下跌0.74%，换手率1.06%，成交量20.48万手，成交额1.1亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月1日主力资金净流出1169.17万元，占总成交额10.61%，散户资金净流入1404.42万元，占总成交额12.74%。
• 公司公告汇总：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司取消监事会，变更注册资本为192,921.8895万元，并修订公司章程，相关议案将提交2025年第二次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年7月16日召开第二次临时股东会，审议取消监事会、变更注册资本等多项议案，并选举第三届董事会成员。

交易信息汇总

7月1日，五矿新能的资金流向显示，主力资金净流出1169.17万元，占总成交额10.61%；游资资金净流出235.25万元，占总成交额2.13%；散户资金净流入1404.42万元，占总成交额12.74%。

公司公告汇总

第二届监事会第二十二次会议决议公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司股份总数由1,929,218,255股变更为1,929,218,895股，注册资本由192,921.8255万元变更为192,921.8895万元。公司将不再设置监事会和监事，并对《公司章程》相关内容进行修订。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年7月16日10点召开2025年第二次临时股东会，地点为长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记，修订多项公司治理制度，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由192,921.8383万元变更为192,921.8895万元。《公司章程》及相关制度作出多项修订，包括公司治理结构、股东权利义务、董事会职权、董事任职资格及义务、审计委员会设立及职权等。

关于公司董事会换届选举的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会任期届满，根据相关规定开展董事会换届选举工作。2025年6月30日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。董事会提名胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为第三届董事会非独立董事候选人，提名马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。公司将召开2025年第二次临时股东会审议换届事宜，选举将以累积投票制方式进行。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。在新董事会选举完成前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。

独立董事候选人声明

马骋

马骋已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。马骋具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任五矿新能独立董事独立性的关系。马骋具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。

饶育蕾

饶育蕾已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。饶育蕾具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任五矿新能独立董事独立性的关系。饶育蕾具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。饶育蕾已取得证券交易所认可的培训证明材料。

曾辉祥

曾辉祥已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。曾辉祥具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任五矿新能独立董事独立性的关系。曾辉祥具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。曾辉祥已取得证券交易所认可的培训证明材料，并具备会计专业知识和经验，为会计学专业教授、博士，有五年以上全职工作经验。

独立董事提名人声明与承诺

提名人五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会提名马骋、饶育蕾、曾辉祥为第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已书面同意出任独立董事候选人。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。饶育蕾、曾辉祥已取得证券交易所认可的培训证明，马骋承诺将参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训。

第二届董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行了审查。经审阅马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。综上，提名委员会同意马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十二次会议审议。

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