股市必读：五矿新能（688779）6月30日主力资金净流出2064.53万元，占总成交额13.91%

截至2025年6月30日收盘，五矿新能(688779)报收于5.44元，下跌0.73%，换手率1.41%，成交量27.3万手，成交额1.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月30日主力资金净流出2064.53万元，占总成交额13.91%。
• 公司公告汇总：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司取消监事会，变更注册资本，并修订公司章程，相关议案将提交2025年第二次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年7月16日召开第二次临时股东会，审议取消监事会、变更注册资本等多项议案。
• 公司公告汇总：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会第三十二次会议提名胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为第三届董事会非独立董事候选人，提名马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事候选人。

交易信息汇总

6月30日，五矿新能的资金流向显示，主力资金净流出2064.53万元，占总成交额13.91%；游资资金净流出665.5万元，占总成交额4.48%；散户资金净流入2730.04万元，占总成交额18.4%。

公司公告汇总

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年6月30日召开，审议通过了关于公司取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。公司股份总数由1,929,218,255股变更为1,929,218,895股，注册资本由192,921.8255万元变更为192,921.8895万元。公司将不再设置监事会和监事，并对《公司章程》相关内容进行修订。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年7月16日10点召开2025年第二次临时股东会，地点为长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记，修订多项公司治理制度，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由192,921.8383万元变更为192,921.8895万元。《公司章程》及相关制度作出多项修订，包括公司治理结构、股东权利义务、董事会职权、董事任职资格及义务、审计委员会设立及职权等。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会任期届满，根据相关规定开展董事会换届选举工作。2025年6月30日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。董事会提名胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为第三届董事会非独立董事候选人，提名马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。公司将召开2025年第二次临时股东会审议换届事宜，选举将以累积投票制方式进行。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。在新董事会选举完成前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。

独立董事候选人声明（马骋、饶育蕾、曾辉祥）

三位独立董事候选人马骋、饶育蕾、曾辉祥均公开声明具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。他们具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。他们具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。他们已经通过五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。

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