截至2025年6月27日收盘，宁夏建材(600449)报收于13.18元，上涨0.69%，换手率1.02%，成交量4.87万手，成交额6412.3万元。
6月27日，宁夏建材的资金流向情况如下：- 主力资金净流出4.71万元，占总成交额0.07%；- 游资资金净流出277.47万元，占总成交额4.33%；- 散户资金净流入282.18万元，占总成交额4.4%。
宁夏建材集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月26日在宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东和代理人人数411人，持有表决权的股份总数242,766,376股，占公司有表决权股份总数的比例50.77%。会议审议通过了以下议案：1. 《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改公司章程的议案》，表决结果为98.15%的同意票；2. 《关于修改宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度等制度的议案》，表决结果为98.16%的同意票。
宁夏建材集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规制定。董事会每年至少召开两次定期会议，分别在上下半年度。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议等。会议通知需提前十日发出，特殊情况可即时通知。会议由董事长召集主持，若董事长无法履职，则由副董事长或过半数董事推举的董事主持。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事应对有关提案回避表决，避免利益冲突。董事会决议公告由董事会秘书负责发布，决议执行情况由董事长督促检查。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
宁夏建材集团股份有限公司章程经2025年第一次临时股东大会审议通过。公司注册资本为人民币47818.1042万元，注册地址位于宁夏银川市西夏区新小线二公里处。公司经营范围涵盖水泥生产、非煤矿山矿产资源开采、技术进出口、货物进出口等。公司股份采取股票形式，每股面值以人民币标明，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。公司设立党委，发挥领导作用，保障党组织的工作经费。股东会是公司权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准公司年度财务预算方案等职权。董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人，副董事长一人。公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书、总法律顾问。公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，保持连续性和稳定性，公司盈利且累计未分配利润大于零时，方可进行利润分配。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。公司解散原因包括营业期限届满、股东会决议解散等，解散后应依法进行清算。章程修改需经股东会决议通过。
宁夏建材集团股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情况下两个月内召开。公司需聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案方面，董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案。股东会通知应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络投票等方式。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。决议内容应及时公告，未获通过的提案或变更前次决议的应在公告中特别提示。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。规则自股东会审议通过后生效。
宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度主要内容如下：制度旨在规范独立董事行为，提高公司治理水平。独立董事是指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，应独立履行职责，不受公司及主要股东影响。公司应为独立董事履职提供必要保障，独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备相应资格和条件，包括法律、会计或经济工作经验等。独立董事提名由董事会或持股1%以上股东提出，经股东会选举决定。独立董事每年应对独立性自查，董事会每年评估并出具专项意见。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，涉及关联交易等事项需事先认可。独立董事每年现场工作时间不少于15日，履职过程中应持续关注公司重大事项，发现违规应及时报告董事会或监管部门。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事履职事项涉及信息披露的，公司应及时办理披露事宜。公司应承担独立董事履职所需费用，并给予相应津贴。
宁夏建材集团股份有限公司发布《内部关联交易决策制度》，旨在规范关联交易管理，维护公司和股东权益。制度强调关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，确保公司独立性，禁止利用关联交易调节财务指标。关联交易应遵循诚实信用、不损害非关联股东权益、关联方回避表决等原则。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份的法人或自然人及其家庭成员。关联交易类型包括资产买卖、劳务提供、存贷款、共同投资等。制度规定关联交易需签订书面合同，价格应不偏离市场标准。董事会和股东会审议关联交易时，关联董事和股东应回避表决。重大关联交易需提交股东会审议并披露，必要时聘请中介机构评估。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。制度自股东会审议通过之日起生效。
国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年6月26日14:30在宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层公司会议室召开，由董事长王玉林主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。出席现场会议的股东或股东代理人共1人，代表股份234,475,104股，占公司有表决权股份总数的49.03%；参与网络投票的股东共410人，代表股份8,291,272股，占公司有表决权股份总数的1.74%。会议审议并通过了两项议案：1. 取消监事会并修改《公司章程》；2. 修改《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》等制度。第一项议案同意股份数为238,273,087股，占98.15%；第二项议案同意股份数为238,302,287股，占98.16%。会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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