股市必读：海量数据（603138）6月27日主力资金净流出124.77万元，占总成交额2.11%

截至2025年6月27日收盘，海量数据(603138)报收于14.25元，上涨0.42%，换手率1.46%，成交量4.14万手，成交额5922.21万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出124.77万元，占总成交额2.11%，散户资金净流入506.75万元，占总成交额8.56%。
• 公司公告汇总: 海量数据决定取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并对公司章程及相关议事规则进行修订。
• 公司公告汇总: 海量数据将于2025年7月14日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会等多项议案。
• 公司公告汇总: 海量数据募集资金投资项目延期至2026年10月，以确保项目更符合市场需求。

交易信息汇总

6月27日，海量数据的资金流向如下：- 主力资金净流出124.77万元，占总成交额2.11%；- 游资资金净流出381.98万元，占总成交额6.45%；- 散户资金净流入506.75万元，占总成交额8.56%。

公司公告汇总

海量数据第四届董事会第十三次会议决议公告

北京海量数据技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月26日召开，会议由董事长闫忠文主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会、修订《独立董事工作制度》、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》、修订《对外投资管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《关联交易管理办法》等。会议同意募集资金投资项目延期，并决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。

海量数据第四届监事会第十二次会议决议公告

北京海量数据技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年6月26日召开，应参加表决监事3名，实际参加3名。会议审议并通过两个议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；二是关于募集资金投资项目延期的议案。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

海量数据关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

北京海量数据技术股份有限公司将于2025年7月14日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室。本次股东大会将审议七个议案，包括取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订独立董事工作制度、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度等。

海量数据关于募集资金投资项目项目延期的公告

北京海量数据技术股份有限公司拟将非公开发行股票的募集资金投资项目“数据库技术研发升级建设项目”及“数据库安全产品建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年8月延长至2026年10月。截至2025年5月31日，募集资金存放专项账户的存款余额为4671.99万元，累计投入募集资金总额为22521.40万元。

海量数据关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

北京海量数据技术股份有限公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订后的《公司章程》主要内容包括：股东大会改为股东会，公司法定代表人由董事长担任，股东查阅公司文件需遵守相关规定，控股股东和实际控制人需依法行使权利并履行义务。

海量数据对外担保管理制度

北京海量数据技术股份有限公司对外担保管理制度旨在保护投资人权益，规范公司对外担保行为，防范担保风险，确保资产安全。公司对外担保需经董事会或股东会批准，任何个人或部门未经授权不得签署担保文件。公司提供担保时原则上要求对方提供反担保。担保对象包括具有独立法人资格且与公司有业务往来的单位、全资或控股子公司等。

海量数据关联交易管理办法

北京海量数据技术股份有限公司关联交易管理办法旨在规范关联交易行为，确保交易合法性、公允性和合理性，保护公司及股东权益。关联交易包括资产买卖、对外投资、财务资助、担保等。关联人分为关联法人和关联自然人，包括直接或间接控制公司的法人、持股5%以上的股东及其家庭成员等。

海量数据董事会议事规则

北京海量数据技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，其中职工代表董事1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。

海量数据信息披露管理办法

北京海量数据技术股份有限公司信息披露管理办法旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定。办法适用于公司董事会、董事、董事会秘书、高级管理人员、各部门及分子公司负责人、控股股东、实际控制人等。

海量数据募集资金专项存储及使用管理制度

北京海量数据技术股份有限公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，旨在规范募集资金管理和保护投资者权益。募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

海量数据股东会议事规则

北京海量数据技术股份有限公司股东会议事规则旨在完善公司治理结构，确保股东会依法行使职权，维护股东合法权益。规则明确了股东会的分类、召集、提案与通知、召开流程及监管措施。

海量数据内幕信息知情人登记备案制度

北京海量数据技术股份有限公司制定了内幕信息知情人登记备案制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平，保护投资者权益。

海量数据内部审计制度

北京海量数据技术股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，加强内部控制和监督，提高审计工作质量。制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股公司。

海量数据对外投资管理制度

北京海量数据技术股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司及其所属全资子公司、控股子公司的对外投资行为，确保投资活动的合法性和效益性，保护公司和投资者利益。

海量数据公司章程

北京海量数据技术股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知、合并分立解散和清算、章程修改等。

海量数据独立董事工作制度

北京海量数据技术股份有限公司发布了《独立董事工作制度》，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益。根据相关法律法规及公司章程制定。

海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度

北京海量数据技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，调动相关人员的积极性。该制度适用于全体董事及高级管理人员。

中信建投证券股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券作为北京海量数据技术股份有限公司2020年度非公开发行股票的保荐机构，对海量数据募集资金投资项目延期事项进行了核查。公司非公开发行A股25,752,890股，募集资金总额为36,054.05万元，扣除费用后实际募集资金净额为35,234.24万元。截至2025年5月31日，募集资金存放专项账户余额合计4,671.99万元，另有10,000.00万元用于未到期理财产品。

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