截至2025年6月27日收盘，晶丰明源(688368)报收于87.1元，上涨1.65%，换手率1.15%，成交量1.01万手，成交额8854.18万元。
6月27日主力资金净流出369.27万元，占总成交额4.17%；游资资金净流出835.9万元，占总成交额9.44%；散户资金净流入1205.17万元，占总成交额13.61%。
上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月26日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：- 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住核心人才，关联董事孙顺根回避表决。- 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施，关联董事孙顺根回避表决。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施细节，关联董事孙顺根回避表决。- 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司海南晶芯海将以1,500万元增资上海凯芯励微电子有限公司，持股比例增至29.9716%。- 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，因限制性股票激励计划归属，公司注册资本变更为8,804.8706万元，并修订公司章程相应条款。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月14日召开股东大会审议上述议案。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划（草案）进行了核查并发表意见。公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。首次授予激励对象具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在被认定为不适当人选等情形，激励对象主体资格合法有效。公司将公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天，并在股东大会审议前披露审核意见及公示情况说明。
上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年6月26日召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议审议通过了四项议案。一是《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会认为该计划符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。二是《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会认为该办法符合相关法律和公司实际情况，有利于公司持续发展。三是《关于核实公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会确认激励对象名单符合相关法律法规和激励计划规定。四是《关于对外投资暨关联交易的议案》，监事会认为该投资事项符合公司发展战略，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大不利影响。
征集投票权时间为2025年7月9日至2025年7月11日，征集人王晓野先生对所有表决事项表示同意，未持有公司股票。征集对象为截至2025年7月8日下午交易结束后登记在册的全体股东。征集方式为公开方式，征集时间为2025年7月9日至2025年7月11日。征集程序包括填写授权委托书并提交相关文件，文件需在征集时间内送达指定地址。授权委托书及相关文件需满足特定条件才被视为有效。股东大会将于2025年7月14日14点在上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室召开，审议关于公司2025年限制性股票激励计划相关议案。
上海晶丰明源半导体股份有限公司将于2025年7月14日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层第一会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议三项议案，包括《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。股权登记日为2025年7月8日。股东及代理人需提前登记，登记时间为2025年7月11日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，地点为公司证券管理部。参会股东需携带有效证件及持股证明。
上海晶丰明源半导体股份有限公司于2025年6月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。2025年5月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了关于公司限制性股票激励计划授予数量调整及归属期符合归属条件的议案。本次实际归属数量为222236股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。2025年6月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股票的股份登记手续。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由87826470股增至88048706股，注册资本由87826470万元增至88048706万元。基于前述事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容为：第六条公司注册资本由人民币87826470万元变更为88048706万元；第二十条公司股份总数由87826470万股变更为88048706万股。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
上海晶丰明源半导体股份有限公司为完善法人治理结构，建立长效激励机制，制定了2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。该办法旨在通过科学、规范、制度化的考核，确保激励计划的业绩指标实现，引导激励对象提高工作绩效。考核对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及其他需要激励的人员，但不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其关联方。公司层面的业绩考核目标为2025年至2028年各年度的营业收入或毛利达到特定数值，如2025年营业收入达17亿元或毛利达5.2亿元。个人层面考核结果分为合格和不合格，合格者可归属100%限制性股票，不合格者则为0%。考核每年进行一次，结果作为股票归属依据。考核记录保存10年，考核结果可申诉。
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