截至2025年6月27日收盘，山石网科(688030)报收于15.74元，下跌0.88%，换手率1.21%，成交量2.19万手，成交额3464.11万元。
6月27日，山石网科的资金流向如下：- 主力资金净流出405.31万元，占总成交额11.7%；- 游资资金净流入354.74万元，占总成交额10.24%；- 散户资金净流入50.57万元，占总成交额1.46%。
山石网科通信技术股份有限公司将于2025年7月14日15点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00。会议审议议案为关于向下修正“山石转债”转股价格并授权办理相关事宜的议案，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且股权登记日持有“山石转债”的股东应回避表决。公司已于2025年6月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过相关议案，董事张锦章先生投弃权票。股权登记日为2025年7月9日。拟现场出席的股东或代理人需携带相关证明文件办理登记，登记时间为2025年7月11日上午9:30-12:00，下午13:00-17:30，地点为苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室。股东或代理人需提前半小时到达会议现场办理签到，交通、食宿费用自理。联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室，联系电话：0512-66806591，联系人：何远涛、顾祎晴。
截至2025年6月26日，“山石转债”转股价格已触发向下修正条款。经山石网科通信技术股份有限公司第三届董事会第四次会议审议，公司董事会提议向下修正“山石转债”的转股价格。本次向下修正事项尚需提交公司股东大会审议。公司于2022年3月22日向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,743.00万元，债券期限六年。2022年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山石转债”，债券代码“118007”。自2022年9月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.65元/股，因实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年6月21日起调整为24.52元/股。根据《募集说明书》约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。截至2025年6月26日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“山石转债”转股价格的向下修正条件。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提议向下修正“山石转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关事宜的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、1票弃权。董事张锦章先生对本议案投弃权票，理由为修正将导致可转债持有者以更低的价格转股，预期会稀释原股东股权。公司董事会提议向下修正“山石转债”转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理相关事宜。本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“山石转债”的转股价格，则本次“山石转债”转股价格无需调整。
本报告依据相关法规及文件，由中国国际金融股份有限公司编制。报告涵盖山石网科通信技术股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理情况。主要内容包括债券概况、受托管理人职责履行、发行人经营和财务状况、募集资金使用情况、增信机制及偿债保障措施等。山石网科向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额26,743.00万元，扣除发行费用后净额为25,925.72万元。债券期限六年，票面利率逐年递增，从0.4%到2.8%不等。2024年度，公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%，归属于母公司所有者的净利润亏损13,720.82万元，亏损收窄42.78%。报告期内，公司累计使用募集资金16,322.10万元，尚未使用的金额为10,515.69万元。募集资金主要用于苏州安全运营中心建设项目和基于工业互联网的安全研发项目。公司未提供担保措施，但制定了多项偿债保障措施，包括设立专项账户、制定资金管理计划等。2024年度，公司未召开债券持有人会议，按时支付了利息，无违约情形。
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