股市必读：四川成渝（601107）6月27日主力资金净流出886.74万元，占总成交额9.34%

截至2025年6月27日收盘，四川成渝(601107)报收于5.98元，下跌1.97%，换手率0.73%，成交量15.77万手，成交额9490.45万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月27日主力资金净流出886.74万元，占总成交额9.34%。
• 公司公告汇总：四川成渝第八届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

6月27日主力资金净流出886.74万元，占总成交额9.34%；游资资金净流入603.95万元，占总成交额6.36%；散户资金净流入282.79万元，占总成交额2.98%。

公司公告汇总

四川成渝第八届董事会第三十五次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年6月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：- 修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；- 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》；- 优化调整业务直管中心，成立财务共享中心，优化应急调度指挥中心设置；- 修订《会议管理办法》《接待管理办法》；- 制定《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《公司律师管理暂行办法》；- 赴阿坝县垮沙乡开展托底性帮扶，捐赠物资费用合计约56010元；- 筹备临时股东会，提交股东会审议第一、二、三项议案。所有议案均获全票通过。

四川成渝第八届监事会第二十七次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于2025年6月27日召开，会议审议通过了《关于本公司修订<四川成渝股份有限公司章程>并取消监事会的议案》。修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川成渝高速公路股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则

该细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构。主要职责包括研究并提出公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作和资产经营项目的建议，负责公司ESG战略的整体部署与推进，审阅年度ESG报告，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会提名委员会实施细则

该细则旨在规范公司领导人员的产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会主要职责包括制定和检讨董事会成员多元化政策，每年检讨董事会架构、人数及组成，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合适人选，对候选人进行审查并提出意见，评估独立非执行董事的独立性，以及对董事和高级管理人员的任免提出建议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

该细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理机制。薪酬与考核委员会主要职责包括制定董事及高级管理人员的薪酬政策并向董事会提出建议，审核、监督及批准管理层的薪酬建议，考虑同类公司支付的薪酬及公司内部雇佣条件，确保董事或其联系人不参与研究及确定自己的薪酬，审查董事及高级管理人员的年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，就股权激励计划等提出建议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则

该规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。主要内容包括董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日或五日发出，内容涵盖会议时间、地点、提案等。董事原则上应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席，但受托人不得对未列入通知的提案表决。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。关联董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则

该细则旨在规范审计委员会运作，提高公司内部控制能力，完善公司治理结构。审计委员会主要职责包括审阅公司财务报告并发表意见，监督及评估内部审计工作，监督及评估外部审计机构工作，以及行使《公司法》规定的监事会职权。具体职责涵盖审查财务报告的真实性、准确性，监督风险管理及内部控制制度，评估外部审计机构的独立性和审计程序的有效性，确保公司遵守相关法律法规。

四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则

该规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，保障股东权益。规则依据《公司法》《证券法》及相关法律法规制定。股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前发出，年度股东会提前20个营业日，临时股东会提前10个营业日或15日。通知应包括会议地点、日期、时间、议题等信息。股东可通过现场、网络等方式参会并表决，每位股东每股有一票表决权。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。决议内容涉及关联交易的，需披露非关联股东的表决情况。股东会记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。规则还规定了类别股东会的召开程序和特别决议事项。

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