每周股票复盘：东睦股份（600114）召开2025年第一次临时股东会，多项议案高比例通过

截至2025年6月27日收盘，东睦股份（600114）报收于20.06元，较上周的20.27元下跌1.04%。本周，东睦股份6月23日盘中最高价报21.02元。6月23日盘中最低价报19.9元。东睦股份当前最新总市值123.65亿元，在通用设备板块市值排名16/216，在两市A股市值排名1294/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：东睦股份2025年第一次临时股东会召开，多项议案高比例通过
• 公司公告汇总：东睦股份子公司广东东睦新材料有限公司完成法定代表人变更
• 东睦新材料集团股份有限公司章程（2025年第2次修订）：修订公司章程，取消监事会并调整公司治理结构

公司公告汇总

东睦股份2025年第一次临时股东会于2025年6月23日召开，会议由董事长朱志荣主持，出席股东和代理人共314人，持有表决权的股份总数为119,934,065股，占公司有表决权股份总数的19.4577%。会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的多项议案，包括交易方案、发行股份的具体方案、募集配套资金的具体方案等。此外，还审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署相关协议的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案等。所有议案均获得通过，其中特别决议议案获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，普通决议议案获得过半数通过。上海市锦天城律师事务所张天龙、张霞律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。

东睦股份关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告。广东东睦新材料有限公司已完成法定代表人变更等相关工商登记手续，并取得换发后的《营业执照》。法定代表人变更为闫增儿。

东睦新材料集团股份有限公司章程（2025年第2次修订）

东睦新材料集团股份有限公司章程（2025年第2次修订）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于2001年8月，由宁波东睦粉末冶金有限公司整体变更设立，注册资本为61,638.3477万元，主营粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务。章程详细规定了股份发行、增减和回购、股份转让、股东和股东会、董事和董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等内容。公司经营宗旨为“聚粉末之力，创绿色未来”，致力于新材料粉末冶金领域的发展。章程还明确了股东权利义务、董事会和股东大会的职权及运作规则，以及公司治理结构和内部控制机制。此次修订取消了监事会并调整了公司治理结构。

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