每周股票复盘：人民同泰（600829）召开第十一届董事会及年度股东会

截至2025年6月27日收盘，人民同泰（600829）报收于7.31元，较上周的7.18元上涨1.81%。本周，人民同泰6月27日盘中最高价报7.35元。6月23日盘中最低价报7.12元。人民同泰当前最新总市值42.39亿元，在医药商业板块市值排名20/31，在两市A股市值排名3440/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：人民同泰召开第十一届董事会第一次会议，选举朱卫东为董事长。
• 公司公告汇总：2024年年度股东会审议通过多项议案，包括取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：股东大会选举产生第十一届董事会董事和独立董事。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，全体董事出席，会议由朱卫东主持。会议审议通过以下议案：- 选举朱卫东为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满。- 选举产生各专门委员会委员及主任委员，包括战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。- 聘任顾丛峰为公司总经理，管平为副总经理兼财务负责人，王磊为董事会秘书，任期均为至本届董事会届满。- 公布了新任董事及高管的简历，所有新任人员均符合相关规定，且均不属于失信被执行人。

2024年年度股东会决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开，会议由公司董事长朱卫东主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共188人，持有表决权的股份总数为437,088,786股，占公司有表决权股份总数的75.3746%。会议审议通过了多项议案，包括：- 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、2025年度日常关联交易预计、授权董事会申请综合授信额度及银行贷款、续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、会计师事务所选聘制度以及购买公司董监高责任险。- 第6、11、12、13项议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。- 议案7涉及关联交易，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。- 会议还选举产生了第十一届董事会董事和独立董事。

2024年年度股东会法律意见书

黑龙江华谦律师事务所为哈药集团人民同泰医药股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。股东会于2025年6月26日在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开，由董事长朱卫东主持，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。现场参会股东和代理人2名，代表股份434,229,754股，占总股本74.8816%，网络投票股东及代理人共186名，代表股份2,859,032股，占总股本0.4930%。股东会审议通过了多项议案，所有议案均获通过，其中特别议案以2/3以上表决权通过，普通议案以过半数表决权通过，涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。律师认为，本次股东会合法有效。

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