每周股票复盘：山石网科（688030）召开股东大会审议转股价格修正议案

截至2025年6月27日收盘，山石网科（688030）报收于15.74元，较上周的14.77元上涨6.57%。本周，山石网科6月26日盘中最高价报16.24元。6月23日盘中最低价报14.64元。山石网科当前最新总市值28.37亿元，在软件开发板块市值排名110/133，在两市A股市值排名4369/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：山石网科将于2025年7月14日召开股东大会审议向下修正“山石转债”转股价格的议案。
• 公司公告汇总：截至2025年6月26日，“山石转债”转股价格已触发向下修正条款。
• 山石网科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）：2024年度公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%，归属于母公司所有者的净利润亏损13,720.82万元，亏损收窄42.78%。

公司公告汇总

山石网科通信技术股份有限公司将于2025年7月14日15点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00。会议审议议案为关于向下修正“山石转债”转股价格并授权办理相关事宜的议案，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且股权登记日持有“山石转债”的股东应回避表决。公司已于2025年6月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过相关议案，董事张锦章先生投弃权票。股权登记日为2025年7月9日。拟现场出席的股东或代理人需携带相关证明文件办理登记，登记时间为2025年7月11日上午9:30-12:00，下午13:00-17:30，地点为苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室。股东或代理人需提前半小时到达会议现场办理签到，交通、食宿费用自理。联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室，联系电话：0512-66806591，联系人：何远涛、顾祎晴。

截至2025年6月26日，“山石转债”转股价格已触发向下修正条款。经山石网科通信技术股份有限公司第三届董事会第四次会议审议，公司董事会提议向下修正“山石转债”的转股价格。本次向下修正事项尚需提交公司股东大会审议。

山石网科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

本报告依据相关法规及文件，由中国国际金融股份有限公司编制。报告涵盖山石网科通信技术股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理情况。主要内容包括债券概况、受托管理人职责履行、发行人经营和财务状况、募集资金使用情况、增信机制及偿债保障措施等。

山石网科向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额26,743.00万元，扣除发行费用后净额为25,925.72万元。债券期限六年，票面利率逐年递增，从0.4%到2.8%不等。2024年度，公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%，归属于母公司所有者的净利润亏损13,720.82万元，亏损收窄42.78%。

报告期内，公司累计使用募集资金16,322.10万元，尚未使用的金额为10,515.69万元。募集资金主要用于苏州安全运营中心建设项目和基于工业互联网的安全研发项目。公司未提供担保措施，但制定了多项偿债保障措施，包括设立专项账户、制定资金管理计划等。2024年度，公司未召开债券持有人会议，按时支付了利息，无违约情形。

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