每周股票复盘：四川成渝（601107）取消监事会并修订多项公司章程

截至2025年6月27日收盘，四川成渝（601107）报收于5.98元，较上周的6.32元下跌5.38%。本周，四川成渝6月23日盘中最高价报6.35元。6月27日盘中最低价报5.96元。四川成渝当前最新总市值182.87亿元，在铁路公路板块市值排名10/33，在两市A股市值排名861/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：四川成渝取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使
• 公司公告汇总：四川成渝赴阿坝县垮沙乡开展托底性帮扶，捐赠物资费用合计约56010元
• 四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则：审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权

公司公告汇总

• 四川成渝第八届董事会第三十五次会议决议公告：审议通过多项议案，主要内容包括修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订多项议事规则和实施细则；优化调整业务直管中心，成立财务共享中心；制定《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《公司律师管理暂行办法》；赴阿坝县垮沙乡开展托底性帮扶，捐赠物资费用合计约56010元；筹备临时股东会，提交股东会审议第一、二、三项议案。所有议案均获全票通过。
• 四川成渝第八届监事会第二十七次会议决议公告：审议通过《关于本公司修订<四川成渝股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则

• 细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构。委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立非执行董事。主要职责包括研究并提出公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作和资产经营项目的建议，负责公司ESG战略的整体部署与推进等。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会提名委员会实施细则

• 细则旨在规范公司领导人员的产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占多数。主要职责包括制定和检讨董事会成员多元化政策，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合适人选，对候选人进行审查并提出意见等。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

• 细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理机制。薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占多数。主要职责包括制定董事及高级管理人员的薪酬政策，审核、监督及批准管理层的薪酬建议等。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则

• 规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。主要内容包括董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开，会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席，会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意等。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则

• 实施细则旨在规范审计委员会运作，提高公司内部控制能力，完善公司治理结构。审计委员会成员包括4名董事，其中3名为独立董事，至少一名具备专业资格或相关财务管理专长。主要职责包括审阅公司财务报告并发表意见，监督及评估内部审计工作，监督及评估外部审计机构工作，行使《公司法》规定的监事会职权等。

四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则

• 规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，保障股东权益。规则依据《公司法》《证券法》及相关法律法规制定。主要内容包括股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开，股东会通知需提前发出，股东可通过现场、网络等方式参会并表决等。

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