每周股票复盘：辽港股份（601880）2024年年度股东大会顺利召开

截至2025年6月27日收盘，辽港股份（601880）报收于1.51元，较上周的1.47元上涨2.72%。本周，辽港股份6月27日盘中最高价报1.53元。6月23日盘中最低价报1.47元。辽港股份当前最新总市值360.97亿元，在航运港口板块市值排名8/35，在两市A股市值排名387/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：辽港股份2024年年度股东大会于2025年6月26日召开，会议审议通过了七项议案。
• 公司公告汇总：出席股东大会的股东和代理人共1149人，持有表决权的股份总数为17,665,966,967股，占公司有表决权股份总数的73.899252%。
• 公司公告汇总：北京市嘉源律师事务所律师见证并确认会议合法有效。

公司公告汇总

辽港股份2024年年度股东大会于2025年6月26日在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长李国锋主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法规规定。出席会议的股东和代理人共1149人，持有表决权的股份总数为17,665,966,967股，占公司有表决权股份总数的73.899252%。会议审议通过了七项议案，包括《2024年年度报告》、《2024年年度董事会报告》、《2024年年度监事会报告》、《2024年年度财务报告》、2024年度利润分配预案、聘任2025年度会计师事务所及修订公司章程。各项议案均获得通过，其中特别决议案赞成票超过三分之二。关于利润分配预案和聘任会计师事务所的议案，5%以下股东的同意比例分别为98.533220%和98.406223%。

北京市嘉源律师事务所的文梁娟、张舟律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

北京市嘉源律师事务所接受辽宁港口股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，指派律师对公司2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月26日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知提前在指定信息披露媒体发布，详细列明会议时间、地点、审议事项等内容。出席本次股东大会的股东及代理人共1149名，代表股份17,665,966,967股，占公司有表决权股份总数的73.899252%。其中A股股东1,148人，代表股份13,364,288,047股；H股股东1人，代表股份4,301,678,920股。会议审议通过了关于公司2024年年度报告、董事会报告、监事会报告、财务报告、利润分配预案、聘任2025年度会计师事务所以及修订公司章程等议案，所有议案均合法获得通过。表决结果显示，各议案的同意比例均超过99%，表决结果合法有效。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

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