每周股票复盘：浙数文化（600633）修订章程取消监事会并调整多项制度

截至2025年6月27日收盘，浙数文化（600633）报收于13.41元，较上周的12.66元上涨5.92%。本周，浙数文化6月26日盘中最高价报13.63元。6月23日盘中最低价报12.44元。浙数文化当前最新总市值170.05亿元，在游戏板块市值排名10/26，在两市A股市值排名929/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：浙数文化2025年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》并取消监事会设置的议案。
• 公司公告汇总：浙数文化第十届董事会第二十八次会议审议通过修改29项制度并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》。
• 公司公告汇总：国浩律师（杭州）事务所确认浙数文化2025年第一次临时股东大会决议合法有效。

公司公告汇总

浙数文化2025年第一次临时股东大会决议公告

会议召开时间为2025年6月23日，地点位于浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室。出席股东和代理人人数为982，持有表决权的股份总数为628,340,896股，占公司有表决权股份总数的49.55%。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，由董事总经理何锋先生主持。审议通过了以下两项议案：1. 关于修订《公司章程》并取消监事会设置的议案，同意票数为622,267,738，占比99.03%；2. 关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度并废止《监事会议事规则》的议案，同意票数为622,194,138，占比99.02%。

国浩律师（杭州）事务所律师柯琤、范洪嘉薇见证，认为本次股东大会通过的决议合法有效。

国浩律师（杭州）事务所关于浙数文化2025年第一次临时股东会的法律意见书

国浩律师（杭州）事务所受浙报数字文化集团股份有限公司委托，对其2025年第一次临时股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。会议通知于2025年6月7日发布，现场会议在杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共2名，代表股份618,873,836股，占公司有表决权股份总数的48.80%。网络投票股东共980名，代表股份9,467,060股，占0.75%。会议审议并通过了两项议案，表决结果分别为：1. 同意622,267,738股（99.0334%），反对5,859,158股（0.9324%），弃权214,000股（0.0342%）；2. 同意622,194,138股（99.0217%），反对5,897,958股（0.9386%），弃权248,800股（0.0397%）。

浙数文化关于第十届董事会第二十八次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年6月27日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月24日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉〈内部审计制度〉等29项制度并新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

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