截至2025年6月26日收盘，中盐化工(600328)报收于7.73元，上涨4.04%，换手率2.95%，成交量43.12万手，成交额3.29亿元。
6月26日，中盐化工的资金流向如下：- 主力资金净流入4455.44万元，占总成交额13.53%；- 游资资金净流出1776.44万元，占总成交额5.4%；- 散户资金净流出2679.01万元，占总成交额8.14%。
中盐内蒙古化工股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年6月25日召开，会议审议通过了关于确定第九届董事会董事津贴的议案、修订《独立董事制度》、修订《关联交易决策制度》、修订《募集资金管理制度》等非累积投票议案，以及选举周杰等5位董事和胡书亚等3位独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过。内蒙古加度律师事务所的茹家缘和杨静怡律师进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。
内蒙古加度律师事务所接受中盐内蒙古化工股份有限公司委托，指派茹家缘、杨静怡律师出席2025年第三次临时股东会并出具法律意见书。本次股东会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及公司章程规定，就召集和召开程序、会议召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果合法性发表意见。会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，审议通过了以下议案：- 推选周杰担任公司第九届董事会董事长。- 选举产生董事会四个专门委员会：战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并确定各委员会主任委员。- 聘任王广斌为公司总经理。- 聘任段三即、郭国庆、赵生强、许明为公司副总经理，陈云泉为公司总会计师。- 聘任陈云泉为公司董事会秘书。- 聘任孙卫荣为公司证券事务代表。- 审议通过投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目。- 修订部分公司治理制度，包括《控股股东行为规范》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等九项制度，其中六项需提交股东会审议。- 决定召开2025年第四次临时股东会。
中盐内蒙古化工股份有限公司将于2025年7月15日召开2025年第四次临时股东会。会议将审议《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《控股股东行为规范》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略与ESG委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》。
中盐内蒙古化工股份有限公司控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司拟投资建设锅炉烟气超低排放技术改造项目。项目总投资8443.95万元，建设周期12个月。项目建设内容包括对现有三台240t/h循环流化床锅炉进行改造，每台锅炉新建外置SCR脱硝系统和湿法脱硫系统，优化原有SNCR系统，建成后满足烟尘、SO2、NOX超低排放要求。项目符合国家及青海省政府环保政策要求，有助于提升企业形象和产品竞争力，消除现有环保设备老化隐患，保障纯碱生产装置连续稳定运行。
中盐内蒙古化工股份有限公司总经理工作细则（2025年6月修订），旨在促进公司规范运作，确保日常经营管理有序进行。总经理由董事会聘任，每届任期三年，连聘可以连任，负责主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作。总经理行使的职权包括：贯彻落实公司年度工作会议精神，组织落实党委会、董事会重大决策部署，研究决策董事会授权范围内的“三重一大”事项，主持生产经营管理工作，拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定具体规章，提请董事会聘任或解聘副经理、财务负责人，决定聘任或解聘其他管理人员。总经理负责组织拟定公司中长期发展计划和年度经营计划，报董事会审批后组织实施。总经理办公会议每月至少召开一次，由总经理主持，讨论研究公司经营管理重大问题，会议记录作为公司档案保管。总经理应定期或不定期向董事会报告工作，包括季报、半年报、年报等内容。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则（2025年6月修订）》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会下设董事会办公室，负责处理日常事务，董事会秘书兼任办公室负责人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司重大投资和担保事项等。董事会审议公司重大交易事项，如收购或出售资产、新建项目、资产减值准备财务核销、对外捐赠等。董事会每年至少召开两次定期会议，也可根据特定情形召开临时会议。会议通知需提前发送，董事应亲自出席或书面委托他人出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事应对提案独立、审慎发表意见，会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年6月修订）旨在提高公司治理水平，完善治理结构，健全内部监督机制。实施细则明确了审计委员会的职责、人员组成、议事规则、信息披露等内容。审计委员会是董事会设立的专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。成员由五名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由会计专业人士担任。公司应为审计委员会提供必要工作条件，管理层及相关人员应配合其工作。审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过。实施细则还规定了审计委员会在审核财务报告、监督内外部审计、内部控制评估等方面的职责，并强调了信息披露的要求。公司须披露审计委员会成员情况及年度履职情况。
中盐内蒙古化工股份有限公司控股股东行为规范（2025年6月修订），旨在规范控股股东行为，完善公司法人治理结构，保障公司健康发展。控股股东指持股比例超过50%或虽不足50%但能对股东会决议产生重大影响的股东。规范要求控股股东在行使表决权时不得损害公司和其他股东权益，支持公司改革，避免同业竞争，防止不正当关联交易。控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰，不得占用或干预公司经营管理。控股股东应确保公司拥有独立的产、供、销系统，与公司在人员、资产、财务上分开，不得干预公司财务活动或违规占有公司资源。控股股东不得干预公司重大决策，不得通过内幕消息买卖公司股票，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东应严格履行公开声明和承诺，遵守股份转让的限制性规定，维护公司控制权和生产经营稳定。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年6月修订）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，强化激励和约束机制，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会由三名董事组成，其中至少半数为独立董事，成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会下设工作小组，负责提供公司经营和考评资料，筹备会议。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划，薪酬与考核委员会提出的薪酬计划须报董事会或股东大会审议通过。委员会会议记录由董事会秘书保存，委员对会议内容负有保密义务。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年6月修订）旨在规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门委员会，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核。委员会由五名董事组成，其中至少半数为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等，并向董事会提出建议。公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责筹备会议和审核人选。提名委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。
中盐内蒙古化工股份有限公司股东会议事规则（2025年6月修订），旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则强调公司应严格遵守法律法规，确保股东权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情形下2个月内召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。规则明确了股东会的召集程序，董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应提前公告，明确会议时间、地点及提案内容。股东会应设置会场，提供网络投票便利，确保股东参与。规则还规定了表决程序、计票监票、决议公告等内容，确保会议合法有效。股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可在60日内请求法院撤销决议。
中盐内蒙古化工股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在科学确定公司发展规划，加强投资决策科学性，提升ESG管理水平，促进公司高质量发展。委员会由七名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责包括拟定公司长期发展战略与目标、重大投资项目报告，对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理工作提出建议，识别公司可持续发展相关风险和机遇，指导并监督公司ESG制度和目标的制定和实施。委员会下设投资评审小组和ESG工作组，分别负责战略决策和ESG决策的前期准备工作。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
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