截至2025年6月25日收盘，新时达(002527)报收于15.06元，上涨0.27%，换手率4.51%，成交量23.88万手，成交额3.58亿元。
6月25日，新时达的资金流向情况如下：- 主力资金净流入913.9万元；- 游资资金净流出2262.12万元；- 散户资金净流入1348.22万元。
上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，审议通过了以下议案：1. 审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名展波、纪翌、刘长文、王晔、张翠美、王春祥为非独立董事候选人，提名王蕾、张坚、周文举为独立董事候选人，任期3年。2. 审议通过关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案，关联董事回避表决。3. 审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案，预计交易总金额不超过2620万元。4. 审议通过关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决。5. 审议通过关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。6. 审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，将于7月16日下午13:30召开。
上海新时达电气股份有限公司将于2025年7月16日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议提交的相关议案。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月16日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月9日。会议地点为上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅。
根据公司章程和相关制度规定，结合公司经营规模和行业薪酬水平，拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案。公司董事薪酬方案为：非独立董事在公司担任管理职务者，按所担任职务领取薪酬，未担任管理职务的董事不在公司领取薪酬；独立董事每年领取15万元津贴。公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成，基本年薪按月发放，绩效奖金按年度绩效考核结果在次年发放。上述薪酬均为税前金额，涉及个人所得税由公司代扣代缴。
上海新时达电气股份有限公司董事会提名周文举、王蕾、张坚为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。
预计2025年度公司及子公司与海尔集团公司及其控制的下属企业、SIGRINER AUTOMATION以及上海浩疆发生日常关联交易，总金额不超过2620万元。其中，与海尔集团公司及其下属企业关联交易总额不超过1820万元，涉及采购原材料及服务、销售产品；与SIGRINER AUTOMATION销售产品不超过500万元；与上海浩疆销售产品不超过300万元。
公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过人民币10000万元，保险费用不超过人民币60万元，保险期限为12个月，后续每年可续保或重新投保。
公司拟对《公司章程》进行修订，主要内容包括：公司章程中“股东大会”调整为“股东会”，删除关于“监事”、“监事会”的表述，由“审计委员会”行使《公司法》规定的“监事会”相关职权。修订后的《公司章程》自股东会通过之日起施行，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2025年6月24日，海尔卡奥斯工业智能通过协议转让取得新时达66306129股股份及127583569股股份对应的表决权，合计控制193889698股股份对应的表决权，成为公司控股股东，海尔集团公司成为公司实际控制人。本次协议转让事项不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出要约、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
