截至2025年6月13日收盘，佳都科技（600728）报收于5.2元，较上周的5.4元下跌3.7%。本周，佳都科技6月9日盘中最高价报5.45元。6月13日盘中最低价报5.17元。佳都科技当前最新总市值110.9亿元，在IT服务板块市值排名31/119，在两市A股市值排名1416/5150。
佳都科技第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告
佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，审议通过了多项议案。会议决定变更公司注册资本，因回购注销部分限制性股票及回购股份，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，注册资本相应减少。会议还决定修订《公司章程》及相关治理制度，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。此外，会议提名刘伟、GU QINGYANG、陈娇、刘佳为第十一届董事会董事候选人，刘娥平、韩宝明、王涛为独立董事候选人。会议还审议了第十一届董事会董事薪酬方案，外部董事及独立董事薪酬均为税前20万元/年。会议授权董事会处置所持参股公司股权，并增加2025年度日常关联交易金额。最后，会议决定于2025年6月30日召开第四次临时股东大会。
佳都科技关于召开2025年第四次临时股东大会通知
佳都科技集团股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2025年第四次临时股东大会，地点为广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括变更公司注册资本、修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、利润分配管理制度、第十一届董事会董事薪酬方案及授权公司董事会处置所持参股公司股权等议案。此外，还将选举第十一届董事会董事和独立董事。各议案详情已于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年6月23日，登记时间为2025年6月27日9:00-12:00和13:30-17:30。会议联系人：王文捷、梅雪，联系电话：020-85550260，传真：020-85577907。现场会议会期半天，食宿费、交通费自理。
佳都科技关于增加公司2025年度日常关联交易金额的公告
佳都科技集团股份有限公司关于增加公司2025年度日常关联交易金额的公告。本年度新增日常关联交易额度尚需提交股东大会审议，公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖。根据业务需要，拟增加与广州佳太科技有限公司的关联交易额度，向其销售商品/提供劳务，预计2025年交易金额为5700万元，占同类业务比例0.69%，2024年无此类交易。广州佳太科技有限公司为其他有限责任公司，法定代表人江景，注册资本1001万元，主要股东为佳都集团有限公司，经营范围包括计算机软硬件制造等。截至2024年12月31日，该公司资产总额994.50万元，负债总额432.61万元，净资产561.89万元，2024年度营业收入660.38万元，净利润148.01万元。上述关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。该事项已通过独立董事专门会议和第十届董事会第五次临时会议审议，关联董事刘伟、陈娇回避表决。
佳都科技董事及高级管理人员离职管理制度（2025年6月制订）
佳都科技集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年6月制订），旨在规范董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用对象为公司董事（含独立董事）和高级管理人员，涵盖任期届满、辞职、被解除职务等情形。离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事、高级管理人员离职需提交书面辞职报告，董事辞职自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。公司应在2个交易日内披露相关信息。被解除职务的董事，股东会须过半数表决通过，且董事有权申辩。无正当理由解任董事的，董事可要求赔偿。离职董事、高级管理人员应在5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，不得干扰公司经营，承担忠实义务和保密义务。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的，任职期间和离职后6个月内每年转让股份不得超过25%。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
佳都科技独立董事候选人声明与承诺 （刘娥平）
本人刘娥平，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会提名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任佳都科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在佳都科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备财务管理教授资格、管理学博士学位，并在财务管理专业岗位有5年以上全职工作经验。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况，已通过佳都科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查。本人承诺在担任佳都科技集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。
佳都科技独立董事提名人声明与承诺（刘娥平、韩宝明、王涛）
佳都科技集团股份有限公司董事会提名刘娥平、韩宝明、王涛为第十一届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录情况，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在控股股东任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。被提名人不是因缺席董事会被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在佳都科技连续任职不超过六年。刘娥平具备财务管理教授资格、管理学博士学位，有5年以上财务管理全职工作经验。被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。
佳都科技独立董事候选人声明与承诺 （王涛）
佳都科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（王涛）：本人王涛，同意由佳都科技集团股份有限公司董事会提名担任第十一届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或立案侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在佳都科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所业务规则的要求，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。声明人：王涛，2025年6月13日。
佳都科技独立董事候选人声明与承诺 （韩宝明）
本人韩宝明，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会提名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女等情形。本人无不良记录，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在佳都科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过佳都科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人：韩宝明，2025年6月13日。
佳都科技关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告
佳都科技集团股份有限公司于2025年6月13日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及相关治理制度的议案。因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及2025年部分回购股份注销，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，注册资本相应减少至2,132,599,261元。为进一步提高公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。修订内容包括但不限于：公司法定代表人可由董事长或经理担任；股东查阅公司材料的权利进一步细化；公司控股股东和实际控制人的权利和义务进行了明确规定；公司治理结构和议事规则进行了优化和完善。此外，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，包括修订《佳都科技股东会议事规则》《佳都科技董事会议事规则》等24项制度，废止《佳都科技监事会议事规则》等3项制度。特此公告。佳都科技集团股份有限公司董事会2025年6月13日。
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