每周股票复盘：国药一致（000028）2024年年度股东大会顺利召开

截至2025年6月13日收盘，国药一致（000028）报收于25.48元，较上周的25.38元上涨0.39%。本周，国药一致6月10日盘中最高价报26.63元。6月9日盘中最低价报25.3元。国药一致当前最新总市值141.81亿元，在医药商业板块市值排名8/31，在两市A股市值排名1101/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：国药一致2024年年度股东大会在深圳召开，审议通过多项议案。
• 股东会议事规则：新股东会议事规则自2025年6月10日起生效。
• 董事会议事规则：新董事会议事规则自2025年6月10日起生效。
• 公司章程：新公司章程自2025年6月10日起生效。

公司公告汇总

国药一致2024年年度股东大会于2025年6月10日在深圳市福田区召开，会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度利润分配方案》等多项议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人共270人，代表股份333,060,816股，占公司有表决权总股份的59.8422%。会议还审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，章伟先生和贾洪斌先生当选为第十届董事会非独立董事。北京市天元（深圳）律师事务所的律师确认会议合法有效。

股东会议事规则

国药集团一致药业股份有限公司股东会议事规则自2025年6月10日起生效。规则明确了股东会的职责权限和运作程序，股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案等重大事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。规则还明确了股东会的召集、提案、表决、记录、执行与信息披露等程序，并规定了律师见证的要求。

董事会议事规则

国药集团一致药业股份有限公司董事会议事规则自2025年6月10日起生效。规则明确了董事会的职责权限和议事决策程序，董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向其报告工作，决定经营计划、投资方案等重大事项。董事享有出席董事会会议、代表公司、处理公司业务等权利，同时对公司负有勤勉和忠实义务。规则还规定了董事会议的召集、提案、表决、记录、执行与信息披露等程序。

公司章程

国药集团一致药业股份有限公司章程自2025年6月10日起生效。章程主要内容包括公司组织架构、经营宗旨、股份、股东和股东会、公司党组织、董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为55,656.5077万元人民币，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖医药分销、零售连锁、医药物流、药品研发生产等领域。章程规定了股份发行、转让、增减和回购的相关条款，明确了股东权利义务及股东会的职权和议事规则。公司设立风险内控与审计委员会，负责审核财务信息及监督内部控制。公司实施积极的利润分配办法，优先采用现金分红方式，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利。公司设立内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制和职责权限。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序和要求。

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