每周股票复盘：高能环境（603588）召开股东大会审议多项议案

截至2025年6月13日收盘，高能环境（603588）报收于5.53元，较上周的5.74元下跌3.66%。本周，高能环境6月11日盘中最高价报5.8元。6月13日盘中最低价报5.5元。高能环境当前最新总市值84.23亿元，在环境治理板块市值排名24/105，在两市A股市值排名1874/5150。

本周关注点

• 【公司公告汇总】高能环境召开2025年第二次临时股东大会审议四个议案
• 【公司公告汇总】高能环境拟调整经营范围并修订《公司章程》
• 【公司公告汇总】高能环境为参股公司提供不超过150万元担保

公司公告汇总

高能环境第五届董事会第三十九次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年6月11日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》，此议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于调整经营范围、修订<公司章程>的议案》，此议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订公司制度的议案》，修订后的部分公司制度需提交股东大会审议。- 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，此议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

高能环境第五届监事会第三十次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届监事会第三十次会议于2025年6月11日召开，审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》。监事会认为，本次业绩承诺补偿及股权转让基于客观经营现状做出，决策审慎，履行了必要审议程序，具备合理性，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东合法权益情况。

高能环境关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

北京高能时代环境技术股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室。会议审议四个议案，包括控股孙公司业绩承诺补偿进展、调整经营范围及修订公司章程、修订公司制度、为参股公司提供担保。其中议案2和议案4为特别决议议案，议案1和议案4对中小投资者单独计票。

高能环境关于调整经营范围、修订《公司章程》的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于调整经营范围、修订《公司章程》的议案。公司拟增加经营范围内容，调整后的经营范围包括技术服务、固体废物治理、土壤污染治理与修复服务等多项业务。此外，根据公司经营范围调整情况及相关法律法规，公司拟对《公司章程》进行全面修订。此事项尚须提交公司股东大会审议。

高能环境关于修订公司制度的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于修订公司制度的议案。修订涉及多项制度，包括但不限于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》需提交股东大会审议。

高能环境关于控股孙公司业绩承诺补偿的进展公告

北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股孙公司业绩承诺补偿的进展公告。公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》，同意公司与兰溪高能利嘉医疗科技有限公司小股东陈然辉先生签署股权转让协议，不再履行2025年度业绩承诺。高能循环为延伸产业链，对高能利嘉投资5355万元，持有其51%股权，实际出资3024.39万元。因经营理念差异及业绩未达标，高能循环拟以3547.62万元价格向陈然辉出售高能利嘉51%股权，不再持有其股权。原协议约定2023至2025年度业绩目标分别为1000万元、1500万元、2000万元。高能利嘉2023年度净利润为923.67万元，2024年度为1428.02万元，均未达标。陈然辉应付现金补偿金176.49万元及违约金2.89万元，合计179.38万元。本次股权转让款项支付完毕后，高能循环完全退出高能利嘉经营，不再参与其利润分配，原协议不再执行。本次交易将收回现金3727万元，覆盖实际出资及业绩补偿金额。该议案尚需提交股东大会审议。

高能环境关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告。重要内容提示：被担保人名称为湖北高能鹏富环保科技有限公司、新沂高能环保能源有限公司、靖远高能环境新材料技术有限公司、珠海市新虹环保开发有限公司、岳阳锦能环境绿色能源有限公司。本次担保金额分别为高能鹏富不超过6000万元、新沂高能不超过2000万元、靖远高能不超过5000万元、珠海新虹不超过11000万元、岳阳锦能不超过1000万元。

高能环境关于为参股公司提供担保的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告。重要内容提示：被担保人名称为凉山州金钰环境治理有限公司，非上市公司关联人。本次担保金额不超过人民币150万元，截至公告日前，公司实际为金钰环境提供担保余额为4433.63万元。本次为金钰环境提供担保存在反担保，公司无对外担保逾期。金钰环境系公司参股公司，公司持有其15%的股权。金钰环境拟向中国银行凉山分行申请贷款1000万元，贷款期限36个月，公司拟以自身持股比例为限提供连带责任保证担保，保证金额为不超过150万元。金钰环境股东成都统建城市建设开发有限责任公司、凉山州发展（控股）集团有限责任公司、甘洛县甘雨建设开发服务有限责任公司、自然人欧玲拟分别按各自持股比例相应提供连带责任保证担保。2025年6月11日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

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