截至2025年6月13日收盘，摩恩电气（002451）报收于6.62元，较上周的6.76元下跌2.07%。本周，摩恩电气6月11日盘中最高价报6.88元。6月13日盘中最低价报6.6元。摩恩电气当前最新总市值29.08亿元，在电网设备板块市值排名104/120，在两市A股市值排名4261/5150。
第六届董事会第十二次会议决议公告
上海摩恩电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月13日上午10:00召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长朱志兰女士主持，审议通过了以下四项议案：
会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日下午14:00召开，审议上述四项议案。
第六届监事会第十二次会议决议公告
上海摩恩电气股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年6月13日下午13:00召开，应出席会议监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席陆晓俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下三项议案：
上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
监事会关于公司2025年限制性股票激励计划的核查意见
上海摩恩电气股份有限公司监事会于2025年6月13日召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。监事会认为公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括但不限于财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告、未按规定进行利润分配等。激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，如最近12个月内被认定为不适当人选或因重大违法违规行为被处罚等。激励对象未包括独立董事、监事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。监事会确认激励对象具备任职资格，符合相关法律法规规定的激励对象条件。本激励计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司无向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划。监事会认为本激励计划有助于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现。监事会同意公司实施本激励计划。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
上海摩恩电气股份有限公司将于2025年6月30日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。本次股东大会由第六届董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括《关于上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。其中，前三个议案需对中小投资者单独计票并披露，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年6月25日至26日，登记方式包括现场、信函或传真。
摩恩电气：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
上海摩恩电气股份有限公司为进一步完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，制定了《摩恩电气2025年限制性股票激励计划（草案）》。为确保该计划顺利实施，公司特制定本考核管理办法。
本办法旨在加强激励计划执行的计划性，量化具体目标，确保实现各项业绩指标。考核范围涵盖公司董事、高级管理人员、核心技术/业务人员等激励对象，但不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。
考核机构包括董事会薪酬与考核委员会、人力资源部、财务部等。公司层面的业绩考核要求为：2025年营业收入增长不低于20%，2026年不低于40%，均以2024年为基数。个人层面绩效考核分为A、B、C、D四个等级，对应解除限售比例分别为100%、75%、50%、0%。
考核年度为2025年至2026年，每年考核一次。考核结果作为限制性股票解除限售的依据，未达标的限制性股票将由公司回购注销。考核记录保存5年，由薪酬委员会统一管理。本办法自股东大会审议通过之日起生效。
北京市天元律师事务所上海分所关于上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
北京市天元律师事务所上海分所接受上海摩恩电气股份有限公司委托，担任公司2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问，并出具法律意见。公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在不得实施激励计划的情形。激励计划已履行的程序包括董事会薪酬与考核委员会拟定草案并提交董事会审议，第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过相关议案，激励对象名单公示等。激励对象共计17人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。公司将及时披露相关决议和文件。公司承诺不为激励对象提供财务资助。董事会薪酬与考核委员会和监事会认为激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次激励计划尚需公司股东大会审议通过，并履行后续程序和信息披露义务。
2025年限制性股票激励计划自查表
上海摩恩电气股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划自查表。自查表显示，公司在合规性方面，最近一个会计年度财务会计报告和内部控制均未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告，上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形，不存在其他不适宜实施股权激励的情形，已建立绩效考核体系和考核办法，未为激励对象提供任何形式的财务资助。
对于激励对象，未包括持股5%以上股东或实际控制人及其亲属、独立董事，且激励对象在过去12个月内未被认定为不适当人选或受到重大处罚，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，激励名单已由薪酬与考核委员会核实。
激励计划方面，公司全部有效期内的股权激励计划涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一激励对象累计获授股票不超过公司股本总额的1%，为董事、高管设立绩效考核指标作为行使权益的条件，股权激励计划有效期不超过10年，草案由薪酬与考核委员会拟定，确保了股权激励计划的合规性和完整性。
绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效，指标客观公开、清晰透明，有利于促进公司竞争力的提升。此外，公司聘请了律师事务所出具法律意见书，确保股权激励计划符合相关法律法规，董事会和股东大会审议时关联董事和股东均回避表决。公司保证所填写情况真实、准确、完整、合法，并承担相应法律责任。
上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
上海摩恩电气股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划激励对象名单。激励计划总体分配情况如下：董事陈磊获授20万股，占拟授出全部权益数量的13.07%，占股本总额的0.05%；董事、董事会秘书黄圣植获授20万股，占比相同；董事张勰获授12万股，占7.84%，占股本总额的0.03%；财务总监管佳菲获授12万股，占比相同。核心技术或业务人员共13人，合计获授89万股，占拟授出全部权益数量的58.17%，占股本总额的0.20%。具体名单包括封心波、王永伟、沈安全、卢从贵、吴宝权、易乃全、赵启年、蒋景荣、胡亚男、张宁、吴洪广、周雷和马尔群。以上人员名单排名不分先后。此次激励计划总计授予153万股，占拟授出全部权益数量的100%，占股本总额的0.35%。公告日期为2025年6月13日。
摩恩电气：2025年限制性股票激励计划（草案）
上海摩恩电气股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案），旨在进一步完善公司法人治理结构，建立长效激励机制。激励计划涉及17名激励对象，包括公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。公司拟授予激励对象153.00万股限制性股票，占公司股本总额的0.35%，授予价格为每股3.33元。激励计划有效期为36个月，分两期解除限售，解除限售比例分别为50%、50%。公司层面业绩考核目标为2025年和2026年营业收入增长率分别不低于20%和40%。激励对象个人层面绩效考核分为四个等级，对应不同解除限售比例。激励计划经股东大会特别决议审议通过后实施，公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。公司将在60日内完成授予登记，未能按时完成将终止实施。
摩恩电气：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
上海摩恩电气股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公司依据相关法律法规及《公司章程》制定此计划，拟授予激励对象153.00万股限制性股票，占公司股本总额的0.35%，一次性授予无预留。授予价格为每股3.33元。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员共17人。激励计划有效期不超过36个月，分两期解除限售，解除限售比例各50%。公司层面业绩考核目标为2025年营业收入增长不低于20%，2026年不低于40%。个人层面根据绩效考核结果确定解除限售比例。激励对象获授的限制性股票在解除限售前享有分红权等权利，但不得转让、用于担保或偿还债务。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。本激励计划需经股东大会特别决议审议通过后实施。
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