截至2025年6月13日收盘，楚环科技（001336）报收于20.69元，较上周的21.11元下跌1.99%。本周，楚环科技6月10日盘中最高价报21.69元。6月13日盘中最低价报20.63元。楚环科技当前最新总市值16.63亿元，在环保设备板块市值排名24/28，在两市A股市值排名5054/5150。
6月10日特定对象调研,现场参观,现场会议
问：公司在能源领域的发展策略及状况?
答：公司积极布局能源领域,考虑到客户稳定性和经济效益,选择在污水处理厂等稳定客户处投资光伏电站,形成了基于客户需求的"环保+能源"模式。公司同时提供工商业储能服务,为客户提供绿色低碳的能源解决方案。
问：公司在主营业务的发展方向上有哪些考虑和规划?
答：公司的废气恶臭治理设备主要应用于市政污水处理、餐厨垃圾处理等领域,目前加速发展在光伏、半导体、石油化工等工业领域的应用。未来公司将进一步加大在工业领域的市场开拓力度。
问：在设备更新方面,公司如何应对行业规范不统一,设备更新周期各异的情况?
答：公司提供从研发设计、生产制造到维修运维的系统性解决方案,可基于客户需求提供服务。对于设备更新,尽管行业标准不一,但公司基于多年项目经验,可根据设备使用状况提供及时有效的更新方案。
问：公司是以技术引领还是以市场营销为导向?
答：公司早期靠市场推动,目前已将技术与市场相结合,在市政环卫、餐厨垃圾等领域积累了一定的技术优势。公司在积极推进市场开拓的同时,始终将技术创新作为核心竞争力的重要组成部分,聚焦于优势赛道,通过不断优化技术降低成本、提升废气恶臭处理效果,以获得市场认可和业务增量。
问：公司目前在投资并购方面的想法是什么?
答：公司关注投资并购领域的政策动态,结合自身实际,重点围绕主营业务产业链上下游,审慎评估优质标的。
第三届董事会第一次会议决议公告
会议于2025年6月9日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由陈步东先生主持。会议审议通过以下议案：选举陈步东先生为第三届董事会董事长；选举第三届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任陈步东先生为公司总经理；聘任徐时永先生、钱纯波先生、任倩倩女士为公司副总经理；聘任陈朝霞女士为公司董事会秘书；聘任杨岚女士为公司财务负责人；聘任王晓琳女士为公司审计部负责人；聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。备查文件包括第三届董事会第一次会议决议、第三届审计委员会第一次会议决议、第三届提名委员会第一次会议决议。特此公告。
北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书
北京君合（杭州）律师事务所为杭州楚环科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月9日召开，采用现场会议和网络投票相结合的方式。会议审议并通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配方案、授权董事会决定2025年中期利润分配方案、公司未来三年股东分红回报规划、续聘会计师事务所、公司董事和监事2025年度薪酬方案、购买董监高责任险、2025年度使用闲置自有资金和募集资金进行委托理财及现金管理、2025年度向银行申请综合授信额度，以及董事会换届选举等。出席本次股东大会的股东及股东代理人共48人，代表有表决权股份54,778,998股，占公司有表决权股份总数的68.5994%。会议表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
2024年年度股东大会决议公告
会议于2025年6月9日在杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共48人，代表股份54,778,998股，占公司有表决权股份总数的68.5994%。会议审议通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《授权董事会决定2025年中期利润分配方案》、《未来三年股东分红回报规划》、《续聘会计师事务所》、《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司监事2025年度薪酬方案》、《购买董监高责任险》、《2025年度使用闲置自有资金进行委托理财》、《2025年度使用闲置募集资金进行现金管理》、《2025年度向银行申请综合授信额度》在内的多项议案，各议案均获得高比例通过。此外，会议还选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，分别为陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌以及武鑫、何新荣、韦彦斐。
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
会议选举产生第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。第三届董事会成员包括非独立董事陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌，独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐，董事长为陈步东。董事会专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。高级管理人员聘任情况为：总经理陈步东，副总经理徐时永、钱纯波、任倩倩，财务负责人杨岚，董事会秘书陈朝霞，证券事务代表朱忻怡。第二届董事会部分成员因任期届满离任，包括独立董事许响生、赵鹏飞，非独立董事陈晓东。陈晓东离任后继续担任南方大区销售总监。董事会秘书陈朝霞、证券事务代表朱忻怡已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。公司对离任董事及高管表示感谢。
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