每周股票复盘：锦和商管（603682）取消监事会并修订多项制度

截至2025年6月13日收盘，锦和商管（603682）报收于5.6元，较上周的5.81元下跌3.61%。本周，锦和商管6月9日盘中最高价报5.85元。6月13日盘中最低价报5.59元。锦和商管当前最新总市值26.46亿元，在一般零售板块市值排名54/59，在两市A股市值排名4477/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：锦和商管取消监事会并修订公司章程等多项制度
• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东大会审议多项议案
• 内部审计管理制度：加强内部审计监督，提高经济效益
• 董事和高级管理人员薪酬管理制度：完善薪酬管理，建立激励与约束机制
• 投资者关系管理制度：规范投资者关系管理，加强信息沟通

公司公告汇总

上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，所有议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权。此外，审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。第五届监事会第八次会议也审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。2025年第二次临时股东大会将于2025年7月1日召开，审议多项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则等。

内部审计管理制度

上海锦和商业经营管理股份有限公司内部审计管理制度旨在加强内部审计监督，提高经济效益，确保经济持续健康发展。制度适用于公司及各内部机构、控股子公司和具有重大影响的参股公司。内审部对财务信息和内部控制进行检查监督，向审计委员会报告工作，保持独立性，不隶属于财务部门。内审部的主要职责包括检查评估内部控制制度的有效性，审计财务信息的真实性与完整性，监督重大事项，评价管理监察情况，协助建立反舞弊机制，并定期向审计委员会汇报工作进展。

董事和高级管理人员薪酬管理制度

上海锦和商业经营管理股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提高经营管理效益。制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他重要职务人员。薪酬原则体现公司规模与业绩、责权利对等、长远利益及激励与约束并重。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按职位价值等因素确定，绩效薪酬与年度经营绩效挂钩。薪酬为税前金额，公司将代扣代缴个人所得税和社会保险等。

投资者关系管理制度

上海锦和商业经营管理股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理工作，加强与投资者的信息沟通，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系工作的目的，包括促进公司与投资者之间的良性关系、建立稳定和优质的投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益最大化和增加公司信息披露透明度。公司通过多渠道与投资者沟通，主要内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等。公司确保信息披露的及时性和公平性，避免提前在其他媒体披露信息，建立投资者资料库，并为中小股东参加股东会创造条件。

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