截至2025年6月13日收盘，中铁特货（001213）报收于4.06元，较上周的4.11元下跌1.22%。本周，中铁特货6月9日盘中最高价报4.12元。6月13日盘中最低价报4.05元。中铁特货当前最新总市值180.44亿元，在铁路公路板块市值排名11/33，在两市A股市值排名863/5150。
中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第二次会议审议并通过了三项议案。首先，审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈锋回避表决，本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。其次，审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》，公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为9,566.41万元，最终收购价格以国有资产管理部门备案的评估结果为准，同意授权公司管理层具体办理相关事宜，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈锋回避表决。最后，审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。
中铁特货物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议审议通过了两项议案。一是《关于调整募集资金投资项目的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。二是《关于现金收购柳州机保段土地的议案》，公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为9,566.41万元，最终收购价格以国有资产管理部门备案的评估结果为准，同意授权公司管理层具体办理授权经营土地使用权收购相关的协议签署、资金支付、资产交割、相关的土地/房产的不动产权证书，并按照国有资产管理部门备案的评估结果确定或调整交易价格，授权期限至全部事项办理完毕之日止。
中铁特货物流股份有限公司将于2025年6月27日14:30在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议《关于调整募集资金投资项目的议案》。截至2024年12月31日，公司募集资金已累计使用126,324.99万元，尚未使用的募集资金余额为55,603.83万元。“物流仓储基地收购项目”已取得实质性进展，拟推进价款支付及交割手续。因评估基准日更新为2024年6月30日，该项目投资总额从250,444.69万元调整为298,170.00万元，增加47,725.31万元，不足部分由公司自筹解决。调整后，募集资金投资项目总金额为392,362.97万元，募集资金投入金额不变，仍为172,791.24万元。调整后的项目将继续根据相关收购协议支付收购价款。公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理后续相关事宜。
中铁特货物流股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了两项议案。第一项为《关于调整募集资金投资项目的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，此次调整基于拟收购的资产情况变化，维护公司股东利益及国有资产价值，未改变募集资金的投资方向，不会对公司募投项目实施产生实质性影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益情形，符合相关法律法规。同意将该议案提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事应回避表决。第二项为《关于现金收购柳州机保段土地的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，此次收购有助于公司进一步完善资产权属，符合生产经营需求，符合相关法律法规和《公司章程》规定，相关关联交易不存在损害公司及全体股东利益情形，不影响公司独立性。同意将该议案提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。
中铁特货物流股份有限公司于2025年6月12日召开第三届董事会第二次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司募集资金投资项目的议案。公司首次公开发行股票募集资金总额为176,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为172,791.24万元。截至2024年12月31日，募集资金已累计使用126,324.99万元，尚未使用的募集资金余额为55,603.83万元。本次调整主要针对“物流仓储基地收购项目”，因评估基准日距今时间较长，相关资产情况发生变化，公司决定以2024年6月30日为新的评估基准日重新评估拟收购的物流基地资产。调整后，“物流仓储基地收购项目”的投资总额从250,444.69万元增至298,170.00万元，增加47,725.31万元，不足部分由公司自筹解决。其他项目如冷链物流专用车辆和设备购置项目、信息化平台建设项目投资总额不变。本次调整不会改变募集资金的投资方向，符合相关法律法规及国有资产监管规定，未对募投项目的实施产生实质性影响。调整事项尚需提交股东大会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此无异议。
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