每周股票复盘：中国宝安（000009）召开股东大会并审议多项重要议案

截至2025年6月13日收盘，中国宝安（000009）报收于8.12元，较上周的8.09元上涨0.37%。本周，中国宝安6月11日盘中最高价报8.38元。6月10日盘中最低价报8.03元。中国宝安当前最新总市值209.43亿元，在电池板块市值排名17/95，在两市A股市值排名739/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：中国宝安将于2025年6月30日召开2024年度股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：徐飚先生辞去公司董事职务，刘志华先生被提名为新任非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为200万元人民币。
• 公司公告汇总：中国宝安持有的马应龙4000万股无限售流通股解除质押，剩余质押股份数量为5000万股。

公司公告汇总

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局第四次会议于2025年6月9日召开，会议审议并通过了多项议案：

• 审议《关于董事、监事津贴的议案》，拟定独立董事津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事津贴为每人每年18万元人民币，监事津贴为每人每年12万元人民币。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
• 审议《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为人民币10,000万元，保费不超过人民币50万元/年，保险期限为12个月。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
• 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为200万元人民币。该议案还需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案》，提名刘志华先生为公司第十五届董事局非独立董事候选人，并在当选后担任薪酬与考核委员会委员、投资与风险管理委员会委员。该议案还需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，拟定于2025年6月30日15:15召开2024年度股东大会，会议地点为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室。会议将审议包括2024年度报告、董事局工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、权益分派预案、下属子公司担保额度预计、董事监事津贴、购买董监高责任险、续聘会计师事务所及变更董事等议案。

徐飚先生因工作原因辞去公司董事职务以及董事局薪酬与考核委员会委员、投资与风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。刘志华先生被提名为新任非独立董事候选人，其简历显示刘志华先生现任广东民营投资股份有限公司副总裁等职务。

中国宝安集团股份有限公司持有的马应龙药业集团股份有限公司4000万股无限售流通股解除质押，剩余质押股份数量为5000万股，占公司所持股份比例39.63%，占马应龙总股本比例11.60%。

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