截至2025年6月13日收盘，中青旅（600138）报收于9.68元，较上周的9.81元下跌1.33%。本周，中青旅6月10日盘中最高价报9.94元。6月13日盘中最低价报9.67元。中青旅当前最新总市值70.07亿元，在旅游及景区板块市值排名8/22，在两市A股市值排名2187/5150。
中青旅第九届董事会第八次会议于2025年6月11日召开，审议通过了多项议案。会议提名倪阳平、赵朋、高鹭华、范思远、马韧韬、骆海菁为第十届董事会董事候选人，提名李聚合、李任芷、王霆、窦超为第十届董事会独立董事候选人，任期均为三年。根据相关规定，李聚合、李任芷的任期至2026年5月13日。会议决定不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接监事会职权，并修订公司章程及相关公司治理制度。此外，会议审议通过了关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。公司拟定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案。
中青旅第九届监事会第八次会议于2025年6月11日召开，审议通过了《关于不再设立监事会及相关事项的议案》。根据相关法规，公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接监事会职权，同时设置职工董事，并修订公司章程及相关治理制度。本议案及公司章程需经股东大会审议通过后，第九届监事会及监事任期结束，监事会议事规则同步废止。公司授权管理层办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。此项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
中青旅将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括选举第十届董事会董事及独立董事、关于不再设立监事会及相关事项、修订公司章程及其他内部制度等。特别决议议案为修订公司章程。对中小投资者单独计票的议案为选举董事、独立董事及修订薪酬管理制度。股权登记日为2025年6月20日。股东登记时间为2025年6月24日，地点为公司证券部。联系地址为北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部，邮编100007，联系电话010-58158702，58158717，邮箱zhqb@cyts.com，联系人为李岚、余瑶。
中青旅第九届董事会提名李聚合、李任芷、王霆、窦超为第十届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得上海证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所等部门规章要求，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在控股股东任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或立案侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。被提名人窦超具备会计学博士学位和副教授职称。被提名人通过第九届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。
王霆已充分了解并同意由提名人中青旅第九届董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。王霆具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任中青旅独立董事独立性的关系。王霆具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得上海证券交易所认可的培训证明材料。王霆任职资格符合《公司法》、《公务员法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。王霆具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，未在上市公司控股股东或实际控制人的附属企业任职等情况。王霆无不良记录，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。王霆不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。王霆兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过3家，在中青旅连续任职未超过六年。王霆不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。王霆已经通过中青旅第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。王霆承诺在担任中青旅独立董事期间，将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。
李任芷已充分了解并同意由提名人中青旅第九届董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。李任芷具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任中青旅独立董事独立性的关系。李任芷具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得上海证券交易所认可的培训证明材料。李任芷任职资格符合《公司法》、《公务员法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。李任芷具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职等情况。李任芷无不良记录，未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。李任芷不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。李任芷兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过3家，在中青旅连续任职未超过六年。李任芷不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。李任芷已经通过中青旅第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。李任芷承诺在担任中青旅独立董事期间，将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。
窦超已充分了解并同意由提名人中青旅第九届董事会提名为第十届董事会独立董事候选人。窦超具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任中青旅独立董事独立性的关系。窦超具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得上海证券交易所认可的培训证明材料。窦超任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。窦超具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，未在上市公司控股股东或实际控制人的附属企业任职，未与上市公司及其控股股东或实际控制人有重大业务往来，无不良记录，未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。窦超不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。窦超兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过3家，在中青旅连续任职未超过六年。窦超具备会计学博士学位、会计学专业副教授职称，不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。窦超已经通过中青旅第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。窦超承诺在担任中青旅独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。
中青旅第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，为落实监事会改革要求，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共8条。2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款3条。3、根据监管规则，将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计委员会提议。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
中青旅第九届董事会第八次会议审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案，旨在落实监事会改革要求，规范和优化公司治理程序。主要修订内容包括：删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共6条；调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款27条；根据监管规则完善股东会运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、调整股东会提议召开、召集和主持程序等，涉及条款共29条。上述事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。
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