每周股票复盘：天地科技（600582）取消监事会并修订《公司章程》

截至2025年6月13日收盘，天地科技（600582）报收于6.07元，较上周的5.88元上涨3.23%。本周，天地科技6月13日盘中最高价报6.1元。6月10日盘中最低价报5.85元。天地科技当前最新总市值251.21亿元，在专用设备板块市值排名5/177，在两市A股市值排名599/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：天地科技取消监事会并修订《公司章程》，相关议案将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：天地科技提名胡善亭、范韶刚、吴平为第八届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：天地科技提名夏宁、张合、刘辉为第八届董事会独立董事候选人。
• 公司公告汇总：天地科技聘任闵勇为公司董事会秘书。
• 公司公告汇总：天地科技将于2025年6月30日召开第一次临时股东大会。

公司公告汇总

天地科技第七届董事会第十八次会议决议公告

天地科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年6月12日召开，审议通过以下决议：- 通过关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案。- 通过关于修订公司董事会专门委员会工作细则等10项公司治理及证券事务类制度的议案。- 通过关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，同意提名胡善亭、范韶刚、吴平为第八届董事会非独立董事候选人。- 通过关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案，同意提名夏宁、张合、刘辉为第八届董事会独立董事候选人。- 通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任闵勇为公司董事会秘书。- 通过关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

天地科技第七届监事会第十七次会议决议公告

天地科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2025年6月12日召开，审议通过《关于公司取消监事会并修订公司章程的议案》。同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修订《公司章程》。

天地科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

天地科技股份有限公司将于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》，选举第八届董事会非独立董事和独立董事。

天地科技关于变更董事会秘书的公告

范建先生因届达法定退休年龄，于2025年6月12日辞去公司董事会秘书职务。公司聘任闵勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

天地科技关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

天地科技股份有限公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件相关事项。取消监事会后，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。修订内容主要包括公司法定代表人变更、股份发行原则调整、增加资本方式调整等。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。上述制度修订尚需股东大会审议。

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