每周股票复盘：万润股份（002643）提名新非独立董事并召开临时股东大会

截至2025年6月13日收盘，万润股份（002643）报收于10.82元，较上周的11.08元下跌2.35%。本周，万润股份6月11日盘中最高价报11.43元。6月13日盘中最低价报10.8元。万润股份当前最新总市值100.62亿元，在电子化学品板块市值排名10/33，在两市A股市值排名1558/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：提名霍中和先生为第六届董事会非独立董事候选人
• 公司公告汇总：2025年7月2日召开第一次临时股东大会

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

中节能万润股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月12日召开，会议由董事长黄以武召集并主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了两项议案：

一、《万润股份：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会提名霍中和先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。霍中和先生的任职条件和任职资格已通过董事会提名委员会审议。

二、《万润股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司将于2025年7月2日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司本部办公楼三楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议及第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-038 中节能万润股份有限公司将于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为2025年7月2日14:00，地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月26日。会议审议议案为选举公司第六届董事会非独立董事，不采取累积投票制。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记方式包括自然人股东和法人股东分别持相应证件登记，登记时间为2025年6月27日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30，地点为公司本部办公楼六楼601室。会议联系人分别为董事会秘书于书敏和证券事务代表肖新玲。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。备查文件为第六届董事会第十二次会议决议。

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