每周股票复盘：海南矿业（601969）监事会及董事会人事变动和股东大会通知

截至2025年6月13日收盘，海南矿业（601969）报收于7.3元，较上周的7.02元上涨3.99%。本周，海南矿业6月13日盘中最高价报7.42元。6月10日盘中最低价报6.79元。海南矿业当前最新总市值145.91亿元，在冶钢原料板块市值排名5/9，在两市A股市值排名1062/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：姚媛女士辞去监事职务，监事会人数将低于公司章程规定的最低人数。
• 公司公告汇总：提名操宇先生为第五届监事会非职工监事候选人，提名周红霞女士为第五届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：海南矿业将于2025年6月30日召开第三次临时股东大会。

公司公告汇总

海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告，姚媛女士辞去第五届监事会监事职务，监事会人数将由3人减少至2人，低于公司章程规定的最低人数。在公司股东大会选举产生新任监事前，姚媛女士继续履行监事职责。会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名操宇先生为第五届监事会非职工监事候选人。

海南矿业股份有限公司发布公告，说明发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展及未能在规定期限内发出召开股东大会通知的情况。公司积极推进尽职调查、审计和评估等工作，但由于交易对方需对标的资产进行股权重组，且标的公司核心资产位于境外，导致无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。

海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告，周湘平女士因工作调动辞去公司第五届董事会董事、副董事长等职务，提名周红霞女士为第五届董事会非独立董事候选人。会议还审议通过了《关于召集召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月30日召开第三次临时股东大会。

海南矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知，股东大会召开日期为2025年6月30日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案、选举第五届董事会非独立董事周红霞、选举第五届监事会非职工代表监事操宇。股权登记日为2025年6月24日。

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