每周股票复盘：北方国际（000065）召开董事会及股东大会，推进多项重要议案

截至2025年6月13日收盘，北方国际（000065）报收于10.06元，较上周的10.38元下跌3.08%。本周，北方国际6月9日盘中最高价报10.47元。6月13日盘中最低价报10.02元。北方国际当前最新总市值107.78亿元，在专业工程板块市值排名8/39，在两市A股市值排名1458/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：北方国际召开九届十一次董事会，审议通过注销深圳分公司等议案
• 公司公告汇总：北方国际将于2025年6月27日召开第四次临时股东大会，审议关联交易等议案
• 公司公告汇总：北方国际拟购买董监高责任险，责任限额不超过1亿元
• 2025年第三次临时股东大会决议公告：北方国际第三次临时股东大会高票通过10项议案，涉及向特定对象发行A股股票

公司公告汇总

九届十一次董事会决议公告

北方国际合作股份有限公司九届十一次董事会会议于2025年6月11日召开，审议通过了三项议案：1. 关于《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。2. 关于《购买董监高责任险》的议案，全体董事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议批准。3. 关于《召开2025年第四次临时股东大会》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

北方国际合作股份有限公司将于2025年6月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦。会议将审议两项议案：1. 关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案（关联交易提案，关联股东需回避表决）2. 关于审议《购买董监高责任险》的议案

关于购买董监高责任险的公告

北方国际合作股份有限公司拟为公司、全体董事、监事、高级管理人员及所有有管理职能的雇员购买责任险，责任限额不超过人民币1亿元，保险费用不超过人民币50万元/年，保险期限为一年。

关于注销深圳分公司的公告

北方国际合作股份有限公司审议通过了关于注销深圳分公司的议案。深圳分公司自2019年起停止承接新工程项目，注销不会对公司整体业务发展与盈利水平产生不利影响。

2025年第三次临时股东大会决议公告

北方国际合作股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月11日下午14:30召开，会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件等10项议案，所有议案均获得超过99.7%的赞成票。北京市嘉源律师事务所颜丹、侯涵斌律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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