每周股票复盘：探路者（300005）独立董事更替及多项制度修订

截至2025年6月13日收盘，探路者（300005）报收于8.7元，较上周的9.12元下跌4.61%。本周，探路者6月9日盘中最高价报9.79元。6月13日盘中最低价报8.7元。探路者当前最新总市值76.88亿元，在服装家纺板块市值排名7/60，在两市A股市值排名2025/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：独立董事李东红辞职，王毅被提名为新任独立董事候选人。
• 公司章程（2025年6月）：公司注册资本为883,702,186元，法定代表人为总裁。
• 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知：将于2025年6月25日召开临时股东大会，审议补选独立董事及修订公司章程等议案。

公司公告汇总

探路者控股集团股份有限公司发布公告，独立董事李东红先生因个人工作原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，第六届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选王毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。王毅先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司章程（2025年6月）

探路者控股集团股份有限公司章程规定了公司的组织和行为规范。公司注册资本为883,702,186元，法定代表人为总裁。章程明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责和权利，强调了股东的权益保护和公司治理结构。此外，章程还规定了股份发行、增减和回购，股份转让，股东会的召集和决议程序，董事和高级管理人员的任职资格和义务，以及财务会计制度、利润分配和审计等方面的内容。公司章程自2025年6月起生效。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

探路者控股集团股份有限公司定于2025年6月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由第六届董事会召集，召开合法合规。现场会议地点为北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。会议主要审议两项议案：一是补选第六届董事会独立董事；二是修订《公司章程》及部分治理制度，包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、担保管理办法和投资决策程序与规则。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。中小投资者表决情况单独计票。

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