每周股票复盘：洋河股份（002304）董事离任及2024年度股东大会顺利召开

截至2025年6月13日收盘，洋河股份（002304）报收于63.83元，较上周的67.12元下跌4.9%。本周，洋河股份6月9日盘中最高价报67.19元。6月13日盘中最低价报63.81元，股价触及近一年最低点。洋河股份当前最新总市值961.56亿元，在白酒板块市值排名5/20，在两市A股市值排名140/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：杨卫国先生因工作调动辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员职务。
• 2024年度股东大会决议公告：股东大会审议通过了包括2024年度利润分配在内的六项议案，各议案均获得高比例赞成票。

公司公告汇总

杨卫国先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员职务。杨卫国先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。其辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告日，杨卫国先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对杨卫国先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

2024年度股东大会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会由董事会召集，于2025年6月12日在江苏省宿迁市召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及代理人共2084名，持有公司有表决权股份总数的72.1365%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《关于公司2024年度利润分配的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。各议案均获得高比例同意，其中中小投资者对利润分配议案的同意率为99.1365%。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2024年度股东大会决议公告

江苏洋河酒厂股份有限公司2024年度股东大会于2025年6月12日在江苏省宿迁市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及股东代表共计2084人，代表股份1086696824股，占公司有表决权股份总数的72.1365%。会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、《2024年年度报告》全文及摘要、2024年度财务决算报告、关于公司2024年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案。各议案均获得高比例赞成票。江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序等事项符合法律法规及《公司章程》规定，形成的股东大会决议合法有效。

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