股市必读：新集能源（601918）6月6日主力资金净流出110.21万元

截至2025年6月6日收盘，新集能源(601918)报收于6.72元，上涨0.6%，换手率0.6%，成交量15.49万手，成交额1.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月6日主力资金净流出110.21万元，散户资金净流入142.75万元。
• 公司公告汇总：新集能源十届二十四次董事会审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》等多项议案，提名第十一届董事会董事候选人，并决定召开2024年年度股东大会。
• 股本股东变化：持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司进行股票质押式回购交易展期，累计质押股份占其所持股份比例的49.57%。

交易信息汇总

6月6日，新集能源的资金流向情况如下：主力资金净流出110.21万元；游资资金净流出32.54万元；散户资金净流入142.75万元。

公司公告汇总

新集能源十届二十四次董事会决议公告

中煤新集能源股份有限公司十届二十四次董事会于2025年6月5日召开，会议审议通过了以下议案：- 取消公司监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使；- 修订《公司股东大会议事规则》，将“股东大会”修改为“股东会”；- 修订《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司信息披露管理办法》及其他多项治理制度；- 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》；- 聘任张全平先生为公司总工程师；- 提名刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东为第十一届董事会非独立董事候选人，黄国良、姚直书、孔令勇为独立董事候选人；- 决定召开2024年年度股东大会。

新集能源关于召开2024年年度股东大会的通知

中煤新集能源股份有限公司将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和2025年度预算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、关联交易实际发生情况、续聘审计机构、独立董事述职报告、2025年度投资计划、融资额度、取消公司监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易决策制度、信息披露管理办法等。此外，还将选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月23日至6月25日。

新集能源关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

中煤新集能源股份有限公司于2025年6月5日召开十届二十四次董事会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》修订涉及条款208条，其中修订条款155条，增加条款25条，删除条款27条，合并条款1条。主要修订内容包括：取消监事会相关条款，调整股东大会、董事会、股东会等机构的职权和议事规则，明确公司治理结构和决策程序，完善利润分配政策，强化内部审计和风险管理，优化信息披露和投资者关系管理等。

新集能源董事会提名委员会关于十届二十四次董事会相关议案的审核意见

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会于2025年6月5日召开了2025年第二次会议，审核了十届二十四次董事会相关议案。关于聘任公司高级管理人员的议案，提名委员会认为被提名人的职业、学历、职称、工作履历等符合公司高级管理人员任职资格和条件，同意提名张全平先生为公司总工程师，任期与第十届董事会一致。关于公司第十届董事会换届选举的议案，提名委员会审核后认为提名的董事候选人符合董事任职资格和条件，同意提名刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东为第十一届董事会非独立董事候选人，黄国良、姚直书、孔令勇为独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

新集能源独立董事候选人声明与承诺

三位独立董事候选人孔令勇、姚直书、黄国良分别发表了声明与承诺，表明其具备独立董事任职资格，不存在影响担任该公司独立董事独立性的关系，并承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责。

新集能源关于修订公司相关治理制度的公告

中煤新集能源股份有限公司十届二十四次董事会审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司关联交易决策制度》《公司信息披露管理办法》的议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。主要修订内容包括：在《股东大会议事规则》中，增加了“股东大会股东会”的表述，明确了监事会审计与风险委员会的职权；在《董事会议事规则》中，强调了董事会对股东大会股东会负责，细化了董事任职资格和职责；在《独立董事制度》中，明确了独立董事的任职条件和独立性要求；在《关联交易决策制度》中，明确了关联人定义，调整了关联交易审议和披露标准；在《信息披露管理办法》中，强调了信息披露的及时性和准确性。

股本股东变化

新集能源关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易展期的公告

截至公告披露日，安徽新集煤电（集团）有限公司持有本公司股份185,902,860股，占公司总股本的7.18%。本次质押展期股份数量21,200,000股，占其持有公司股份总数的11.40%，占公司总股本的0.82%。本次质押展期完成后，新集煤电累计质押股份92,150,000股，占其所持股份比例的49.57%，占公司总股本的3.56%。2025年6月5日，新集煤电将其所持有本公司的无限售流通股股票21,200,000股在国元证券办理了股票质押式回购交易展期业务，质押起始日为2024年6月4日，原到期日为2025年6月4日，展期后到期日为2026年6月4日，质押融资资金用途为自身资金需求。公司将持续关注本公司股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务。

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