每周股票复盘：三羊马（001317）注册资本变更及董事会换届选举

截至2025年6月6日收盘，三羊马（001317）报收于44.43元，较上周的46.1元下跌3.62%。本周，三羊马6月3日盘中最高价报47.85元。6月6日盘中最低价报43.61元。三羊马当前最新总市值35.56亿元，在铁路公路板块市值排名30/33，在两市A股市值排名3809/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：三羊马注册资本由80,040,000元变更为80,046,296元，并修订公司章程。
• 公司公告汇总：三羊马将于2025年6月23日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：三羊马提名任敏、孙杨、何昱为非独立董事候选人，徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事候选人。

公司公告汇总

三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日召开，审议通过了以下议案：

1. 变更注册资本并办理工商登记备案：因可转换公司债券转股，公司股份总数由80,040,000股增加至80,046,296股，注册资本由80,040,000元变更为80,046,296元，需修订公司章程并办理工商变更登记。
2. 修订公司章程及配套议事规则：依据相关规定对公司章程及相关议事规则进行修订。
3. 董事会换届选举：提名任敏、孙杨、何昱为非独立董事候选人，徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事候选人。
4. 申请综合授信：向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请10,000万元人民币授信，由关联方邱红阳提供保证担保。
5. 召开2025年第二次临时股东大会：提议6月23日召开临时股东大会审议相关议案。

三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日召开，审议通过了《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》。修订后的文件将在股东大会审议通过后生效实施。

三羊马（重庆）物流股份有限公司将于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议变更注册资本并办理工商登记备案、修订公司章程及配套议事规则、选举第四届董事会非独立董事和独立董事等议案。

三羊马（重庆）物流股份有限公司对公司章程进行了修订，主要内容包括：公司注册资本由80,040,000.00元增至80,046,296.00元；公司住所增加了邮政编码401333；公司法定代表人由董事长担任，辞任时视为同时辞去法定代表人职务；公司增加或减少注册资本、发行公司债券等重大事项由股东会决议等。

独立董事候选人冷开伟、徐辉、宋夏虹分别发表了声明与承诺，表示符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，并承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董事会届满，根据相关法律法规和《公司章程》，第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。新一届董事任期自股东大会审议通过之日起三年，采用累积投票制选举产生。

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