每周股票复盘：新五丰（600975）召开年度股东大会并多项制度修订

截至2025年6月6日收盘，新五丰（600975）报收于6.08元，较上周的6.09元下跌0.16%。本周，新五丰6月3日盘中最高价报6.19元。6月4日盘中最低价报6.03元。新五丰当前最新总市值76.69亿元，在养殖业板块市值排名10/21，在两市A股市值排名2046/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：新五丰将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，审议17项议案。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十七次会议通过多项公司制度修订，并决定注销湘乡分公司。

公司公告汇总

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日召开，审议通过了多项议案，包括但不限于修订《公司章程》并取消监事会的预案、修改《董事会秘书工作细则》、修改《董事会专门委员会实施细则》、修改《内幕信息知情人登记管理制度》、修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》、修改《投资者关系管理制度》、修改《信息披露事务管理制度》、修改《董事会议事规则》的预案、修改《对外捐赠管理制度》的预案、修改《关联交易决策制度》的预案、修改《累积投票制实施细则》的预案、修改《募集资金管理制度》的预案、修改《独立董事制度》的预案、修改《外部信息使用人管理制度》、修改《股东大会议事规则》的预案以及注销湘乡分公司的议案。上述预案和议案均获得全票通过，部分预案需提交股东大会审议。详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。湖南新五丰股份有限公司董事会2025年6月7日发布。

湖南新五丰股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室，时间为9点。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议17项议案，包括2024年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、利润分配方案、日常关联交易、调整独立董事津贴、购买董监高责任险、修订公司章程并取消监事会等。议案10为特别决议议案，议案6和7对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月23日上午8：30-11：30下午14：30-17：00。与会股东食宿及交通费用自理。公司联系地址为湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼，联系电话0731-84449593，传真0731-84449596。

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