每周股票复盘：森特股份（603098）取消监事会并修订公司章程等多项议案待审

截至2025年6月6日收盘，森特股份（603098）报收于9.61元，较上周的9.62元下跌0.1%。本周，森特股份6月5日盘中最高价报9.86元。6月3日盘中最低价报9.49元。森特股份当前最新总市值51.87亿元，在专业工程板块市值排名21/39，在两市A股市值排名2823/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：森特股份取消监事会并修订《公司章程》的议案待股东会审议
• 公司公告汇总：森特股份将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会
• 公司公告汇总：多项公司制度修订案将提交股东会审议

公司公告汇总

森特股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告指出，公司第五届董事会第四次会议审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案。根据新《公司法》及相关规定，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，公司不再设监事会或监事，《监事会议事规则》将废止。修订后的《公司章程》涉及多个方面，包括但不限于股份发行、资本增加、股份回购、股份转让、股东权利义务等。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。

森特股份第五届董事会第四次会议决议公告显示，会议审议并通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订公司相关制度以及将相关审议事项提交2024年度股东会。所有议案表决结果均为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

森特股份关于召开2024年年度股东大会的通知表明，公司将于2025年6月27日10点30分召开年度股东大会，会议地点为北京市经济技术开发区永昌东四路10号。本次股东大会将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、财务决算报告、2025年度非独立董事和独立董事薪酬方案、监事薪酬方案、续聘会计师事务所、使用闲置自有资金进行现金管理、公司及子公司间担保额度预计、变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保制度》和《关联交易制度》。特别决议议案为13、14、15，对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9、10、11、12、13。股权登记日为2025年6月20日。会议登记时间为2025年6月25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00，登记地点为北京市经济技术开发区永昌东四路10号证券部。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。联系部门为公司证券部，电话：010-67856668/67856239，邮箱：stock@centerint.com。

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