每周股票复盘：盘江股份（600395）投资新能源项目及取消监事会

截至2025年6月6日收盘，盘江股份（600395）报收于4.56元，较上周的4.59元下跌0.65%。本周，盘江股份6月4日盘中最高价报4.6元。6月3日盘中最低价报4.49元。盘江股份当前最新总市值97.89亿元，在煤炭开采板块市值排名21/30，在两市A股市值排名1613/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：盘江股份全资子公司将投资建设两个新能源项目，总投资达96,244万元。
• 公司公告汇总：盘江股份拟取消监事会并修改公司章程及相关议事规则。
• 盘江股份关于召开2024年年度股东大会的通知：2024年年度股东大会将于2025年6月26日召开，审议多项议案。

公司公告汇总

盘江股份第七届董事会2025年第六次临时会议决议公告- 同意全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目，建设规模为120MW，总投资72,117万元。- 同意全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目，规划装机容量50MW，建设安装容量68.05MWp，总投资24,127万元。- 同意取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修改，提交股东大会审议。- 同意修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》，提交股东大会审议。- 同意修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》，提交股东大会审议。- 同意制定《贵州盘江精煤股份有限公司全面风险管理办法（试行）》。- 同意于2025年6月26日在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开2024年年度股东大会。

盘江股份第七届监事会2025年第二次临时会议决议公告- 审议通过关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

盘江股份关于召开2024年年度股东大会的通知

贵州盘江精煤股份有限公司将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、日常关联交易议案、2025年度财务预算报告、融资计划、投资计划、取消监事会暨修改公司章程及其配套规则、修改关联交易公允决策制度、修改募集资金管理制度以及公司董事2023年度薪酬等议案。其中，议案11为特别决议议案，议案6和议案7对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月19日，登记时间为2025年6月25日9:00-11:30和14:00-17:00，登记地点为盘江股份董事会办公室。与会股东交通、食宿费用自理。联系人及电话为孟令天，0858-3703046。

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