每周股票复盘：财达证券（600906）取消监事会设置，多项制度修订待股东大会审议

截至2025年6月6日收盘，财达证券（600906）报收于6.64元，较上周的6.42元上涨3.43%。本周，财达证券6月5日盘中最高价报6.76元。6月3日盘中最低价报6.37元。财达证券当前最新总市值215.47亿元，在证券板块市值排名42/49，在两市A股市值排名725/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：财达证券取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使
• 公司公告汇总：财达证券将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议19项议案
• 公司公告汇总：修订《公司章程》，调整公司治理结构，强化党的领导，优化利润分配政策

公司公告汇总

财达证券股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年6月5日召开，会议审议并通过了多项议案：

• 同意修订《财达证券股份有限公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。该议案需提交股东大会审议。
• 同意修订并更名《股东大会议事规则》，修订《董事会议事规则》，均需提交股东大会审议。
• 会议通过了修订董事会下设委员会工作细则的议案，涉及审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作细则。
• 会议同意修订《独立董事工作制度》等7项制度，包括募集资金管理办法、对外担保管理制度、关联交易管理办法等，部分制度已由董事会相关委员会预审通过，需提交股东大会审议。
• 会议审议通过修订《信息披露管理制度》等7项制度，包括董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度等，部分制度已由董事会风险管理委员会预审通过。
• 会议同意调整公司组织架构，不再设置监事会和监事会办公室，该议案已由董事会战略与ESG委员会预审通过。

财达证券股份有限公司将于2025年6月26日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。股权登记日为2025年6月19日。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事会述职报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、2025年中期利润分配授权、预计2025年度日常关联交易、续聘2025年会计师事务所等19项议案。其中，议案16为特别决议议案，议案6、7、8、9、13、15对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。自然人股东需持有效身份证件，法人股东需持法定代表人证明或授权委托书参加会议。会议登记时间为2025年6月24日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，登记地点为庄家金融大厦2546室董事会办公室。联系人赵少远，电话0311-66006224。

财达证券股份有限公司于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<财达证券股份有限公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订。修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关条款，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务；明确股东会、董事会的职权范围；增加审计委员会行使监事会职权的规定；优化公司治理结构，强化党的领导；调整利润分配政策，明确现金分红优先；完善公司合并、分立、增资、减资等程序；规范内部审计制度，明确内部审计机构职责；修订解散和清算条款。修订后的《公司章程》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并及时向监管部门及工商登记机关办理备案手续。

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