每周股票复盘：固德威（688390）拟回购股份并调整公司治理结构

截至2025年6月6日收盘，固德威（688390）报收于40.03元，较上周的40.18元下跌0.37%。本周，固德威6月4日盘中最高价报40.89元。6月3日盘中最低价报39.52元。固德威当前最新总市值97.11亿元，在光伏设备板块市值排名31/63，在两市A股市值排名1630/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：固德威拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额1亿至1.5亿元。
• 公司公告汇总：固德威取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：固德威将于2025年6月20日召开第一次临时股东大会。

公司公告汇总

第三届董事会第三十二次会议决议公告

固德威技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月3日召开，审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过53元/股，资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，或减少注册资本。该议案无需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》。新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，修订《董事会议事规则》等制度。其中部分制度需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日召开临时股东大会审议相关议案。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

固德威技术股份有限公司将于2025年6月20日14点30分在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议两个议案：一是关于取消监事会及监事设置、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；二是关于新增、修订公司部分内部制度的议案。

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

固德威技术股份有限公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过1.5亿元，资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款。回购价格不超过人民币53元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，或减少注册资本。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内实施上述用途，未转让股份将被注销。公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、6个月内暂无明确减持计划。本次回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司已取得中信银行苏州分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。回购方案无需提交股东大会审议，董事会已授权管理层具体办理回购相关事宜。

关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

固德威技术股份有限公司公告了董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年6月3日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股信息。前十大股东中，黄敏持股74774000股，占比30.82%；卢红萍持股9258905股，占比3.82%；郑加炫持股7027200股，占比2.90%；上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金持股6197574股，占比2.55%；方刚持股6032880股，占比2.49%；苏州合众聚德投资企业（有限合伙）持股5426260股，占比2.24%；交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股5036145股，占比2.08%；卢进军持股4023436股，占比1.66%；香港中央结算有限公司持股2093227股，占比0.86%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股2012093股，占比0.83%。前十大无限售条件股东与前十大股东持股情况相同。

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