每周股票复盘：广宇集团（002133）召开临时股东大会并修订多项章程

截至2025年6月6日收盘，广宇集团（002133）报收于2.97元，较上周的2.97元上涨0.0%。本周，广宇集团6月6日盘中最高价报3.01元。6月3日盘中最低价报2.92元。广宇集团当前最新总市值22.99亿元，在房地产开发板块市值排名87/92，在两市A股市值排名4746/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：广宇集团将于2025年6月19日召开第三次临时股东大会，审议多项章程修订议案
• 公司公告汇总：广宇集团补充审议并披露向关联人出售商品房的交易，确认交易价格公允
• 广宇集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则：审计委员会职责扩大，明确监督和核查工作
• 广宇集团股份有限公司董事会议事规则：董事会会议召开和决策程序进一步规范化
• 广宇集团股份有限公司股东会议事规则：股东会召开程序和规则更加明确，确保股东权益

公司公告汇总

广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2025年6月3日召开，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会实施细则》。会议还审议并通过了《关于补充审议向关联人出售商品房的议案》，确认交易价格公允，不损害公司和中小股东利益。此外，会议决定于2025年6月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。

广宇集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则

广宇集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则于2025年6月发布，旨在确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审阅财务信息及其披露、监督评估内部控制等。

广宇集团股份有限公司董事会议事规则

广宇集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日通知全体董事。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需包含会议时间、地点、议题等内容，提前十日或三日发出。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。

广宇集团股份有限公司股东会议事规则

广宇集团股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会应由律师出具法律意见书并公告，内容涵盖召集程序、出席人员资格、表决程序等。董事会负责按时召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。提案须属股东会职权范围，临时提案需提前提交。股东会通知应提前公告，内容详尽，包括提案、董事候选人资料等。会议可现场或通过网络召开，确保股东参与便利。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存不少于十年。

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