每周股票复盘：中银证券（601696）召开股东大会并提名新董事

截至2025年6月6日收盘，中银证券（601696）报收于10.06元，较上周的9.89元上涨1.72%。本周，中银证券6月6日盘中最高价报10.17元。6月3日盘中最低价报9.82元。中银证券当前最新总市值279.47亿元，在证券板块市值排名35/49，在两市A股市值排名534/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：中银证券提名卢莹女士为新董事候选人
• 2024年年度股东大会会议资料：2024年年度股东大会将于2025年6月27日召开
• 关于召开2024年年度股东大会的通知：股东大会将审议多项议案，包括利润分配方案
• 关于公司董事辞任及补选董事的公告：王蕾女士辞去董事职务，卢莹女士被提名接替
• 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告：公司将举行2024年度业绩说明会
• 关于聘任合规总监的公告：盖文国先生被聘任为公司合规总监

公司公告汇总

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2025年6月3日召开，审议通过了多项议案，包括提名卢莹女士为董事候选人、聘任盖文国先生为合规总监、审议通过2024年度绩效考核结果及2025年度绩效指标，并提议召开2024年年度股东大会。

2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会将于2025年6月27日15:00在上海尊茂酒店四楼VIP3会议室召开，会议议程包括审议董事会和监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、预计关联交易等。财务决算报告显示，公司2024年实现合并报表净利润约9.06亿元，资产总额749.09亿元。

关于召开2024年年度股东大会的通知

中银国际证券股份有限公司将于2025年6月27日15点在上海浦东新区松林路357号上海尊茂酒店四楼VIP3会议室召开2024年年度股东大会。会议将审议包括公司董事会2024年度工作报告、监事会2024年度工作报告、2024年度独立董事述职报告、2024年年度报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2025年度预计关联交易等议案。股权登记日为2025年6月19日。

关于公司董事辞任及补选董事的公告

中银国际证券股份有限公司董事王蕾女士因工作安排原因辞去第二届董事会董事及战略与发展委员会委员职务，离任自中银国际控股有限公司提名新任董事正式履职后生效。公司提名卢莹女士为新董事候选人，卢莹女士任期自股东大会批准之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

中银国际证券股份有限公司将于2025年6月11日15:00-16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，旨在让投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果和财务状况。会议将通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开。

关于聘任合规总监的公告

中银国际证券股份有限公司聘任盖文国先生为公司合规总监，待取得监管认可后正式履职。盖文国先生曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。

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