每周股票复盘：珍宝岛（603567）召开年度股东大会并修订公司章程

截至2025年6月6日收盘，珍宝岛（603567）报收于11.25元，较上周的11.49元下跌2.09%。本周，珍宝岛6月3日盘中最高价报11.63元。6月6日盘中最低价报11.2元。珍宝岛当前最新总市值105.88亿元，在中药板块市值排名25/68，在两市A股市值排名1505/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：珍宝岛将于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：珍宝岛减少注册资本至940,372,519元，并取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：珍宝岛发布多项公司治理制度修订，包括董事离职管理、信息披露暂缓及豁免管理等。

公司公告汇总

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，注册资本将由941,140,609元变更为940,372,519元，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
• 审议通过《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》，修订或废止多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。
• 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。本次股东大会将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、利润分配预案等多项议案。其中议案11、13、14为特别决议议案，议案6、8、9、11、13对中小投资者单独计票，议案9、10涉及关联股东回避表决。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司发布多项公司治理制度，包括《董事离职管理制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等，旨在规范公司治理结构，确保公司依法合规运营。

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