每周股票复盘：ST香雪（300147）涉及重大诉讼案进展及年度股东会召开

截至2025年6月6日收盘，ST香雪（300147）报收于8.28元，较上周的8.6元下跌3.72%。本周，ST香雪6月4日盘中最高价报8.98元。6月6日盘中最低价报7.91元。ST香雪当前最新总市值54.75亿元，在中药板块市值排名38/68，在两市A股市值排名2714/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：ST香雪因借贷纠纷需偿还本金及利息共计超过1.2亿元
• 公司公告汇总：ST香雪将于2025年6月27日召开2024年年度股东会
• 公司公告汇总：ST香雪向广州农村商业银行申请55,000万元借款续期

公司公告汇总

关于涉及重大诉讼案进展的公告

广州市香雪制药股份有限公司与湖北青松逾越医药有限公司因借贷纠纷的诉讼事项，近日收到湖北省武汉市江汉区人民法院出具的《民事判决书》。公司需偿还借款本金8120万元及利息（截至2023年12月28日利息13124240元，此后按年利率14.6%计算），偿还本金4000万元及利息（自2024年12月5日起按年利率3.1%计算），支付律师费60万元。如未履行还款义务，原告对质押的湖北天济药业有限公司6000万元股份享有优先受偿权。案件受理费804199元由公司负担。公司表示正积极沟通，争取妥善解决争端，维护公司和股东利益。目前该诉讼对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，对2025年经营业绩的影响以年度审计结果为准。

第九届董事会第二十八次会议决议公告

广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年6月6日召开，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意2025年6月27日上午10时在公司本部召开2024年年度股东会。会议还审议通过了《关于申请借款续期的议案》，同意公司向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请人民币55,000万元借款续期，续期不超过一年，用于公司经营生产发展，原有抵押等担保相应续期，并授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、协议及办理借款续期事宜。

关于召开2024年年度股东会的通知

广州市香雪制药股份有限公司将于2025年6月27日上午10:00召开2024年年度股东会，会议地点为广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月24日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、公司财务决算报告、年度报告全文及其摘要、不进行利润分配的议案、2025年度公司董事和监事薪酬事项、向银行及非银金融机构申请授信额度、公司合并报表范围内担保额度、2024年度计提资产减值准备、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。会议联系方式：联系人徐力，电话020-22211007，传真020-22211018，邮箱directorate@xphcn.com。现场会议预计会期一天，与会人员食宿及交通费用自理。网络投票系统如遇突发重大事件影响，进程按当日通知进行。

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