截至2025年6月6日收盘，中航西飞（000768）报收于24.69元，较上周的25.01元下跌1.28%。本周，中航西飞6月3日盘中最高价报25.38元。6月5日盘中最低价报24.56元。中航西飞当前最新总市值686.67亿元，在航空装备板块市值排名4/46，在两市A股市值排名201/5148。
近日中航西飞披露，截至2025年5月30日公司股东户数为17.15万户，较5月20日减少2869.0户，减幅为1.64%。户均持股数量由上期的1.59万股增加至1.62万股，户均持股市值为40.55万元。
中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，由董事长吴志鹏先生主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过三项议案：一是《关于修订<公司章程>的议案》，为提高公司治理水平，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；二是《关于修订<股东会议事规则>的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对公司《股东会议事规则》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；三是《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。股东会召开时间另行通知。所有议案均获得全票通过。
中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，结合实际情况对公司章程进行修订。主要修订内容包括：不再设置监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使。修订后的章程明确了公司股东会、董事会、审计与风控委员会等机构的职权和义务，强调了公司治理结构的完善和中国特色现代国有企业制度的建设。此外，修订内容涉及公司利润分配政策、内部审计制度、信息披露等方面，确保公司运营的规范性和透明度。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会，二○二五年六月五日。
证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-028 中航西安飞机工业集团股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的公告。2025年6月3日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订。主要修订内容包括：第一条中将“股东大会”改为“股东会”，明确股东会规范运作；第二条删除了董事、董事会秘书应当出席会议的要求；第三条增加了股东会召开地点的灵活性，提供网络投票或电子通信方式；第十条将监事会提议召开临时股东大会的权利改为审计与风控委员会；第十五条降低了股东提出临时提案的持股比例至百分之一；第十七条新增股东会通知内容要求；第二十一条明确了股东会不应延期或取消的规定；第二十三条明确了股权登记日的股东权利；第二十五条简化了股东登记所需文件；第二十六条细化了授权委托书内容；第四十六条明确选举两名以上董事时实行累积投票制；第五十四条和第五十五条完善了会议记录要求；第六十五条明确了议事规则的生效条件。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会二○二五年六月五日。
2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。根据相关法律法规和公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。主要修订内容包括：出席董事会会议的人员调整为董事、董事会秘书以及未兼任董事的总经理；董事会各项法定职权不得授权他人行使；董事对董事会决议承担责任，但有异议并记载于会议记录的可免除责任；经股东会批准可为董事购买责任保险；规则对公司全体董事、董事会秘书及其他列席人员具有约束力；董事会会议可采用现场、通讯或电子通信方式召开；代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与风控委员会可提议召开临时会议；董事会会议应有过半数董事出席方可举行；审议重大融资事项时应合理确定融资方式；审议出售或转让核心资产时应关注中小股东权益；审议对控股子公司的担保议案应关注各股东是否按出资比例提供担保；审议募集资金事项应关注变更的合理性和必要性；审议授权事项应关注授权的合法合规性；董事与决议事项有关联关系的应回避表决；董事会应每年向股东会报告工作情况；董事会应及时向股东会报告重大事项；董事会文件由董事会秘书妥善保存；规则自股东会批准之日起实施。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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