每周股票复盘：易普力（002096）召开2024年度股东大会并修订多项章程

截至2025年6月6日收盘，易普力（002096）报收于12.23元，较上周的11.58元上涨5.61%。本周，易普力6月6日盘中最高价报12.84元。6月3日盘中最低价报11.57元。易普力当前最新总市值151.71亿元，在化学制品板块市值排名14/169，在两市A股市值排名1022/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：易普力将于2025年6月26日召开2024年度股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：易普力第七届董事会第十九次会议审议通过多项章程修订议案。
• 易普力股份有限公司章程：公司章程修订内容涵盖多个方面，包括保障职工权益、明确公司英文名称等。

公司公告汇总

易普力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在湖南省长沙市召开。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。- 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。- 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。- 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。- 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，确定于2025年6月26日召开2024年度股东大会。

易普力股份有限公司章程

易普力股份有限公司对公司章程进行了修订，主要修改内容包括：- 将职工的合法权益纳入保障范围。- 明确公司英文名称为EXPLOSIVES CORPORATION LIMITED。- 新增法定代表人辞任时的处理规定。- 强调党组织在公司治理中的地位。- 更新公司经营宗旨和发展目标。- 增加对外担保和关联交易的详细规定。- 明确股东大会和董事会的职权范围，特别是关于重大资产交易和财务资助的审批权限。- 修订后的章程增加了关于内部审计、利润分配、董事和高管的责任与义务、以及公司合并、分立、增资、减资的具体操作流程等内容。- 章程还明确了公司解散和清算的程序，并对修改章程的程序进行了规范。- 新增对公司党委、独立董事、董事会专门委员会的设立和职责的规定。

易普力股份有限公司股东会议事规则

易普力股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》及相关法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形下召开，须在事实发生后2个月内召开。股东会职权涵盖公司战略规划、董事选举、财务预算、利润分配等重大事项。

易普力股份有限公司董事会议事规则

易普力股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则适用于董事会的召集、提案、通知、召开等事项。董事会主要职权包括召集股东会、制定公司发展战略、决定年度经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构设置等。

易普力股份有限公司董事会审计委员会工作细则

易普力股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策功能和完善公司治理结构，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，协助董事会开展相关工作。

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