截至2025年6月5日收盘，中信金属(601061)报收于7.63元，下跌0.39%，换手率1.64%，成交量8.21万手，成交额6281.39万元。
6月5日，中信金属的资金流向如下：- 主力资金净流出99.12万元；- 游资资金净流出51.93万元；- 散户资金净流入151.05万元。
中信金属第三届董事会第八次会议于2025年6月4日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴献文主持。会议审议通过以下议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》及其附件；2. 修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等五项公司治理制度；3. 修订《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》等十二项公司治理制度；4. 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；5. 续聘信永中和为2025年度审计机构；6. 提请召开2025年第二次临时股东大会。
中信金属第三届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李屹东主持。会议审议通过《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的议案》，同意取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起解除职位。
中信金属将于2025年6月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市朝阳区京城大厦。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订五项公司治理制度、续聘信永中和担任公司2025年度审计机构等议案。
中信金属第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过取消监事会及修改《公司章程》及其附件相关事项。取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会承接，并废止《监事会议事规则》。修订后的《公司章程》及其附件详见公司在上海证券交易所网站发布的相关制度。
中信金属拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，本次聘任尚需提交公司股东大会审议。信永中和成立于2012年3月，截至2024年12月31日，拥有合伙人259人，注册会计师1780人，2023年度业务总收入40.46亿元。公司拟向信永中和支付的2025年度审计相关服务费用共计348万元。
中信金属章程确立了公司的法律地位，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币4,900,000,000元，总部位于北京市朝阳区。章程明确了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职责和权利，规定了股份发行、转让、增减及回购的相关条款。
中信金属募集资金管理制度旨在加强对公司募集资金的使用与管理，提高使用效益，保护投资者权益。募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时公告。
中信金属信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性和真实性，保护投资者合法权益。信息披露内容包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，涵盖公司基本情况、财务数据、重大事件等。
中信金属董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定重大投资和人事任免等。
中信金属关联交易管理制度旨在规范公司关联交易，确保其公允性。制度规定关联交易应遵循诚实信用、市场公正、公平、公开原则，关联董事和股东应回避表决。控股股东、实际控制人不得要求公司进行显失公平的关联交易。
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