股市必读：苏能股份（600925）6月5日主力资金净流入99.2万元

截至2025年6月5日收盘，苏能股份(600925)报收于5.08元，上涨0.0%，换手率0.37%，成交量5.89万手，成交额2991.42万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月5日主力资金净流入99.2万元，游资资金净流入108.0万元，散户资金净流出207.2万元。
• 公司公告汇总：江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，拟取消监事会，监事会职权由董事会审计合规委员会行使，相关议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

6月5日，苏能股份的资金流向显示，主力资金净流入99.2万元；游资资金净流入108.0万元；散户资金净流出207.2万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十二次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日召开，审议通过了以下议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计合规委员会行使，该议案需提交股东大会审议。2. 修订公司部分内控制度，同样需提交股东大会审议。3. 补选陈伟东先生和张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名委员会已审核通过。4. 补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人，提名委员会已审核通过。5. 聘任解庆典先生为公司安全总监。6. 提请召开2025年第二次临时股东大会。

第三届监事会第七次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

江苏徐矿能源股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。会议审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》的议案；修订部分内控制度的议案；补选第三届董事会独立董事候选人的议案；补选第三届董事会非独立董事候选人的议案。

独立董事提名人声明与承诺（杨思光先生）

提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会提名杨思光为第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。杨思光已同意出任该职位。提名人认为，杨思光具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会收到1名非独立董事、2名高级管理人员的书面辞职申请。陈清华辞去非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，何亚辞去总工程师职务，汪卫东辞去安全总监职务，均因工作调整，辞职自送达董事会之日起生效。为确保董事会规范高效运作，公司第三届董事会第十二次会议审议通过补选陈伟东、张雷为非独立董事候选人，杨思光为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。同时，会议审议通过聘任解庆典为公司安全总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告

江苏徐矿能源股份有限公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分内控制度的议案。主要修订内容包括取消监事会，设立审计合规委员会，行使原监事会职权；调整股东大会、董事会、股东会等机构的职权和议事规则；明确公司法定代表人由董事长担任，法定代表人变更时公司应在30日内确定新的法定代表人；更新公司经营范围；增加对控股股东、实际控制人的规定；调整公司利润分配政策等。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、累积投票制实施细则、募集资金管理制度等内控制度。上述修订尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。

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